证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-034

百洋水产集团股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月14日，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票上市项目持续督导保荐代表人的函》，国信证券原委派的持续督导保荐代表人蒋猛先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，国信证券委派王展翔先生担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。

王展翔承续上任保荐代表人持续督导工作的起始日期为2014年5月14日。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为王展翔先生和杜青女士，持续督导期截止至2014年12月31日。

特此公告。

附件：保荐代表人王展翔简历

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

附件：

保荐代表人王展翔简历

王展翔先生，国信证券投资银行事业部业务总监，会计学博士，保荐代表人。2008年3月至今在国信证券投资银行事业部工作，作为项目人员或现场负责人先后参与了中海达首次公开发行项目、百洋股份首次公开发行项目、东晶电子非公开发行项目以及盘江股份重大资产重组项目，并参与了多个改制及辅导项目。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-035

百洋水产集团股份有限公司关于使用闲置

募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司购买银行理财产品的进展情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，公司全资子公司佛山百洋饲料有限公司于2014年5月14日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（编号为：2014120001），以暂时闲置的募集资金人民币6,600万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：桂林银行人民币机构理财计划

2、理财金额：人民币6,600万元。

3、起息日：2014年5月14日

4、到期和兑付：到期日和兑付日均为2014年7月4日。

5、收益条款：预期年化收益率为5.2%，持有到期预计最高可获收益47.95万元。

6、资金来源：暂闲置的募集资金。

7、佛山百洋饲料有限公司与桂林银行股份有限公司南宁分行无关联关系。

二、主要风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，有投资风险，银行只保障理财本金安全,不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括市场风险、政策风险、通货膨胀风险、理财计划不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、不可抗力风险、其他风险等。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况

2013年10月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次购买银行保本浮动收益型理财产品，在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。

四、公司采取的风险控制措施

相关风险控制措施包括：1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督； 3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查； 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买产品为保本浮动收益型，期限较短、风险较小。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。

六、前次购买理财产品情况

在过去12个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品(均为保本型)的情况如下：

序号	签订日期	签订银行	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	状态
1	2013/7/18	桂林银行	2,500	2013/7/18	2014/1/20	4.50%	已到期
2	2013/9/25	广西北部湾银行	2,500	2013/9/29	2013/11/5	4.80%	已到期
3	2013/10/14	广西北部湾银行	10,000	2013/10/15	2013/12/25	4.90%	已到期
4	2013/10/15	桂林银行	8,500	2013/10/16	2014/1/16	5.00%	已到期
5	2013/10/22	兴业银行	3,500	2013/10/24	2013/11/28	4.50%	已到期
6	2013/10/23	桂林银行	2,000	2013/10/24	2014/1/24	5.00%	已到期
7	2013/12/2	广西北部湾银行	2,500	2013/12/6	2014/1/10	5.20%	已到期
8	2013/12/3	兴业银行	3,500	2013/12/5	2014/1/9	4.70%	已到期
9	2013/12/26	广西北部湾银行	5,000	2013/12/27	2014/2/18	6.00%	已到期
10	2013/12/30	中国农业银行	2,000	2013/12/31	2014/2/7	6.50%	已到期
11	2014/1/3	广西北部湾银行	3,000	2014/1/8	2014/2/25	6.10%	已到期
12	2014/1/13	广西北部湾银行	2,500	2014/1/15	2014/4/2	6.00%	已到期
13	2014/1/14	兴业银行	3,500	2014/1/16	2014/2/20	4.60%	已到期
14	2014/1/21	桂林银行	9,000	2014/1/21	2014/4/21	6.00%	已到期
15	2014/1/24	桂林银行	2,000	2014/1/24	2014/4/24	6.00%	已到期
16	2014/1/27	兴业银行	1,400	2014/1/24	2014/4/28	4.65%	已到期
17	2014/2/10	中国农业银行	1,500	2014/2/11	2014/4/28	4.50%	已到期
18	2014/2/19	广西北部湾银行	5,000	2014/2/25	2014/4/25	5.90%	已到期
19	2014/2/28	广西北部湾银行	3,000	2014/3/5	2014/5/28	5.70%	未到期
20	2014/4/29	中国农业银行	1,950	2014/5/6	2014/6/24	4.35%	未到期
21	2014/5/8	桂林银行	4,600	2014/5/8	2014/8/6	4.70%	未到期
22	2014/5/12	广西北部湾银行	3,000	2014/5/16	2014/7/2	5.40%	未到期

上述1至18项理财产品已到期并按协议预期年化收益率正常兑付了本金和收益；19至22项理财产品尚未到期兑付，合计为12,550万元。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元（该额度可滚动使用），而本次购买的理财产品前可用额度为16,450万元，在本次购买桂林银行股份有限公司南宁分行保本浮动收益型理财产品6,600万元后，剩余额度为9,850万元。

七、备查文件

（一）2013年第四次临时股东大会决议

（二）桂林银行对公理财业务委托投资协议

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-036

百洋水产集团股份有限公司

关于北流水产食品加工募集资金投资项目

投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月15日，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司广西百嘉食品有限公司（以下简称“百嘉食品”）的报告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “广西北流年产1.54万吨水产食品加工厂建设项目”已于近日取得《全国工业产品生产许可证》并投产。

北流水产食品加工募投项目的建设是公司完善产业布局的重要战略举措，该项目可有效辐射广西东部的陆川、博白以及广东西部的高州、信宜、罗定等地的水产养殖区域。该募投项目的投产，有利于巩固公司的行业规模优势，进一步提升公司主营业务的竞争力和市场份额。但由于该项目的运行尚需一段时间磨合，因此项目的产能释放需要一个过程。请投资者注意投资风险。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日