2013年度股东大会决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-30
广西五洲交通股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：2014年5月15日上午9点开始
2、地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
3、本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
| 类别 | 人数 | 持有（代表） 股份（股） | 占公司有表决权 总股份的比例（%） |
| 出席现场会议的股东（代理人） | 4 | 453,039,000 | 54.33 |
| 通过网络投票的股东 | 11 | 8,269,221 | 0.99 |
| 合计 | 15 | 461,308,221 | 55.33 |
2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管人员的列席情况：
（1）公司在任董事11人，出席10人，孟杰董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假；
（2）公司在任监事6人，出席6人；
（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会；
（4）公司徐德副总经理，张天灵财务总监，韦韬工会主席列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）本次会议以普通决议审议通过了以下8个议案：
1、审议通过公司2013年度财务决算报告
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,142,974 | 1,115,246 | 11,001 | 86.38 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,181,974 | 1,115,246 | 11,001 | 99.76 |
2、审议通过公司2014年度财务预算报告
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
3、审议通过公司独立董事2013年度述职报告
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
4、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案
瑞华会计师事务所为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构，较好地完成了审计工作。同意公司2014年度继续聘请瑞华会计师事务所为公司财务报表及内部控制审计机构。同意2014年整合审计收费维持2013年度标准64万元不变。
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
5、审议通过公司2013年度董事会工作报告
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
6、审议通过公司2013年度监事会工作报告
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
7、审议通过公司2013年年度报告及其摘要
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
8、审议通过关于公司2014年日常流动资金贷款的议案
结合公司的实际经营需求，同意公司向已给公司授信的中国建设银行新城支行、中国工商银行南宁分行共和支行、中国农业银行南宁市古城支行、中国银行南宁分行琅东支行、中国光大银行南宁分行桂雅支行、广西北部湾银行南宁市财富国际支行、南宁农村信用合作联社、中信银行南宁分行、兴业银行南宁分行、浦发银行南宁分行、华夏银行南宁分行、民生银行南宁分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、招商银行南宁分行、国家开发银行广西分行、汇丰银行等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具）不超过25亿元（含25亿元），用于公司日常经营周转。贷款续存期自2014年4月8日起一年内有效，具体贷款品种、期限、利率同意授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,115,246 | 15,101 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,115,246 | 15,101 | 99.75 |
（二）本次会议以特别决议审议通过公司2013年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西五洲交通股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润210,020,568.09元，计提10%法定盈余公积金21,002,056.81 元，加上母公司未分配利润年初余额983,905,799.13元，扣除已支付的2012年度普通股股利25,014,045.96元，可供分配的利润年末余额为1,147,910,264.45 元。
同意公司以截至2013年12月31日总股本833,801,532股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），共计分配17,509,832.17元，剩余未分配利润 1,130,400,432.28 元结转以后年度。
对本议案的表决结果如下：
| 持有（代表）股份数(股) | 赞成股数 (股) | 反对股数 (股) | 弃权股数 (股) | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 453,039,000 | 453,039,000 | 0 | 0 | 100.00 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 8,269,221 | 7,138,874 | 1,126,247 | 4,100 | 86.33 | |
| 总的投票表决结果 | 461,308,221 | 460,177,874 | 1,126,247 | 4,100 | 99.75 |
对本议案分区段的表决结果如下：
| 投票区段 | 赞成股数 （股） | 占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%） | 反对股数 （股） | 占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%） | 弃权股数 （股） | 占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%） |
| 持股1%以下 | 7,438,874 | 86.81 | 1,126,247 | 13.14 | 4,100 | 0.05 |
| 持股1%-5%(含1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上(含5%) | 452,739,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 520 | 3.33 | 11,001 | 70.42 | 4,100 | 26.25 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 7,438,354 | 86.96 | 1,115,246 | 13.04 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、张咸文律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、张咸文律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2014年5月16日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-031
广西五洲交通股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2014年5月15日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开。会议通知于2014年5月4日发出。会议应出席董事11人，亲自出席会议的董事10人，分别是何国纯、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事,孟杰董事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托王权董事代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
一、会议审议通过关于公司内设机构更名及职能调整的议案。
对议案的表决结果为：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过关于补选公司第七届董事会董事的议案
股东招商局华建公路投资有限公司发来《关于变更广西五洲交通股份有限公司董事的函》，因工作需要，姜岩飞先生不再担任我公司董事、副董事长，另推荐杨旭东先生任我公司第七届董事会董事、副董事长。姜岩飞先生向公司董事会递交了辞职报告，鉴于姜岩飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，姜岩飞先生的辞职已自书面辞职报告送达董事会之日（2014年5月9日）起生效，辞职后不再担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会预算管理委员会委员职务。
经董事会提名委员会审核，杨旭东先生符合上市公司董事任职的资格和条件，符合履职要求，提名杨旭东先生为公司第七届董事会董事候选人。
本议案提请公司股东大会审议并选举。
对议案的表决结果为：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案
对议案的表决结果为：赞成11票，反对0票，弃权0票。
关于召开股东大会的通知公司另行公告。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2014年5月16日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-032
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年6月4日（星期三）上午9点开始
●股权登记日：2014年5月29日
●是否提供网络投票：否
根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2014年6月4日上午9点开始召开2014年第五次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期和时间：2014年6月4日（星期三）上午9点开始
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
二、会议审议事项
| 序 号 | 议案内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 关于补选公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。公司第七届董事会董事候选人杨旭东先生简历详见附件2。杨旭东先生目前无持有公司股份，其任职单位广西桂柳高速公路运营有限公司由公司控股股东广西交通投资集团有限公司持股60%、公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司旗下上市公司招商亚太持股40%。
广西五洲交通股份有限公司2014年第五次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。
三、出席大会股权登记日及会议出席对象
（一）股权登记日：2014年5月29日
（二）会议出席对象：
1、截止2014年5月29日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。
2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。
3、见证律师。
4、其他人员。
四、参加会议登记事宜
（一）登记时间
2014年5月30日上午9点至11点30分，下午15点至17点30分。
（二）登记地点
广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原
件经律师确认参会资格后出席股东大会。
五、其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：林明、侠宇
联系电话：0771-5518383、5520235
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次会议会期不超过半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2014年5月16日
附件1： 授权委托书格式
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月4日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人姓名：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于补选公司第七届董事会董事的议案 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，涂改、多选或不选按弃权处理。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
杨旭东先生简历
杨旭东，男，1973年出生，长安大学公路学院博士研究生，高级工程师。现任广西桂柳高速公路运营有限公司总经理，曾任广西桂柳高速公路运营有限公司副总经理，招商局国际国内项目部项目经理。
年五月十五日