证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-023号

  昆明制药集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  （2014年5月15日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月15日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。公司董事长何勤先生因公务出差，委托副董事长林家宏先生代为主持本次会议。出席股东和股东代表6人，代表股份数104,358,874股，占公司有表决权股份总数的30.59%。关联股东徐朝能在审议关于对外投资暨关联交易的议案时回避表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  审议关于对外投资暨关联交易的议案

  同意股数104,201,498股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%

  此议案属于关联交易，涉及股东徐朝能个人，本人回避表决。

  三、律师见证情况

  北京德恒（昆明）律师事务所的王青燕律师、刘双俊律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1、 昆明制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

  2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2014年5月15日