证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2014—007

  联美控股股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  联美控股股份有限公司（以下称本公司）2013年年度股东大会于2014年5月15日上午9时在公司二号热源厂会议室召开，本次会议通知已于2014年4月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2014年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

  本次出席会议的股东及股东代表1人，代表有表决权股份99,100,000股，占本公司股份总数的46.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案；

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《公司2013年度财务报告》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  9、审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  10、审议通过了《关于修改投资管理制度部分条款的议案》

  表决情况：赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  11、审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》

  表决情况：

  非独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数99,100,000股，有效表决票数为396,400,000（票），具体表决情况如下：

  朱昌一先生99,100,000票

  徐振兴先生99,100,000票

  张永付先生99,100,000票

  温德纯先生99,100,000票

  独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数99,100,000股，有效表决票数为297,300,000（票），具体表决情况如下：

  钟田丽女士99,100,000票

  刘永泽先生99,100,000票

  贵立义先生99,100,000票

  根据表决结果，朱昌一先生、徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生当选为公司董事，钟田丽女士、刘永泽先生、贵立义先生当选为公司独立董事，上述人员组成公司第六届董事会，任期为三年。

  12、审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》

  表决情况：

  监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数99,100,000股，有效表决票数为198,200,000（票），具体表决情况如下：

  王舟波先生99,100,000票

  姚 武女士99,100,000票

  根据表决结果，王舟波、姚武女士当选为公司监事会监事，上述人员与公司职工代表监事李楠女士组成公司第六届监事会，任期为三年。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会经北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。

  特此公告

  联美控股股份有限公司

  2014年5月15日

  证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2014—008

  联美控股股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  联美控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月15日以现场方式召开。应到董事7人，实到董事6人，独立董事钟田丽女士委托独立董事刘永泽先生表决，公司部分监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  1、与会董事一致通过，选举朱昌一先生为公司董事长。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  2、选举钟田丽女士、朱昌一先生、刘永泽先生为公司第六届董事会审计委员会成员；选举刘永泽先生、钟田丽女士、贵立义先生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第六届董事会提名委员会成员；选举贵立义先生、钟田丽女士、刘永泽先生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员；选举朱昌一先生、张永付先生、温德纯先生、刘永泽先生、贵立义先生为公司第六届董事会战略发展委员会成员。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  3、决定继续聘任朱昌一先生为公司总经理。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  联美控股股份有限公司董事会

  2014年5月15日

  简 历

  姓名：朱昌一 性别：男

  民族：汉 出生年月：1956年8月12日

  文化程度：大专

  工作经历：

  1978年--1993年 杭州日用小商品批发公司副总经理

  1994年--2001年 雅倩集团有限公司销售部经理

  2001年--2005年 汕头市联美投资（集团）有限公司总裁

  2005年--至今 联美控股股份有限公司董事长、总经理

  证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2014—009

  联美控股股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  联美控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司二号热源厂会议室召开。应到监事3人，实到监事2人姚武女士授权王舟波先生表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。

  特此公告。

  联美控股股份有限公司监事会

  2014年5月15日