2013年度股东大会决议公告
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2014-034
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议是否出现否决议案的情形:无
2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议:无
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2014年5月15日上午9:30
2、会议召开地点:上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长王丹先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8名,代表股份161,676,522股,占公司总股本 46.4094%。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
同意:161,576,532股; 反对:99,990股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9382%,表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
6、审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》
同意:161,676,522股; 反对:0股; 弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
融孚律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件目录
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会决议;
2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年5月15日