证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014- 031

  青岛汉缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会的通知于2014年4月26日公告，本次会议于2014年5月15日（星期四）上午10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开，会议采用现场表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计3名，代表公司股份数量为912,604,560股，占公司股份总数的比例为85.0390%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会会议采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意912,604,560股，占出席会议有效表决权股份总数100 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0 %；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0 %。该议案获得通过。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  2、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意912,604,560股，占出席会议有效表决权股份总数100 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0 %；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0 %。该议案获得通过。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  3、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

  表决结果：同意912,604,560股，占出席会议有效表决权股份总数100 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0 %；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0 %。该议案获得通过。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2014年5月15日