证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2014—19

中体产业集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）2014年5月15日上午，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会在公司二楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	215,927,491
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.59

（三）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。刘军董事长因公务无法出席本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由叶春董事主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

同意：215,927,491股，占出席会议股东代表股份的100%。

反对：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

弃权：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、参会股东及董事签名的公司2014年第二次临时股东大会决议正本。

2、金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

二〇一四年五月十五日