2013年年度股东大会决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-036
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年5月15日上午在浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 184,002,500 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.92 |
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席7人，董事张建新先生因公出差未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席本次会议的3人；公司董事会秘书张传晕先生出席了本次会议。公司总经理屈军先生列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《董事会2013年年度工作报告》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 《监事会2013年年度工作报告》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 《公司2013年年度报告（全文及摘要）》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式） | |||||||
| 8.01 | 陈道荣 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.02 | 陈帮奎 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.03 | 范志实 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.04 | 屈 军 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.05 | 张建新 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.06 | 张学民 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.07 | 胡仁昱 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.08 | 罗剑烨 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8.09 | 韦 巍 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式） | |||||||
| 9.01 | 周丕荣 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9.02 | 邱亦夫 | 184,002,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次会议第7项议案属于特别决议的议案，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、夏凡律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
特此公告。
华仪电气股份有限公司
2014年5月15日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-037
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第1次会议于2014年5月15日上午在公司二楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事张建新先生因公出差未能出席本次会议，授权委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权，全体监事和拟聘高管人员列席了会议，会议由董事陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举陈道荣先生为公司第六届董事会董事长，选举陈帮奎先生、范志实先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了第六届董事会三个专门委员会组成人员的议案；
投资与发展委员会：陈道荣、韦巍、范志实；主任委员：陈道荣
审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱
提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、韦巍、陈帮奎；主任委员：罗剑烨
任期同本届董事会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、同意续聘屈军先生为公司总经理，聘期同本届董事会；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、同意续聘张学民先生、张传晕先生、陈孟列先生、傅伟先生、王岳峰先生为公司副总经理；同意聘任李维龙先生为公司财务总监；同意续聘凌道武先生为公司总工程师，聘期同本届董事会；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、同意续聘张传晕先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、同意续聘刘娟女士为公司证券事务代表，聘期同本届董事会；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《对外捐赠管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年5月15日
附简历：
屈 军 男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历。曾任华仪电器集团有限公司广西办事处主任、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。
张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员、珠海丰泽公司主管工程师、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪电器集团总裁助理，公司副总经理。现任信阳华仪开关有限公司总经理。
张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书，公司证券及资本运营部经理，公司副总经理、董事会秘书。
陈孟列 男，汉族，生于1984年1月5日，浙江乐清人，本科学历。曾任华仪风能有限公司供应部经理、副总经理、上海华仪风能电气有限公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理。
傅 伟 男，汉族，生于1971年3月17日，江苏常州人，本科学历。曾任常州森源开关有限公司副总经理、常州伊顿森源开关有限公司副总经理、华仪电气股份有限公司成套事业部常务副总经理、公司成套事业部总经理，公司副总经理。
王岳峰 男，汉族，出生于1963年3月，浙江乐清人，本科学历。曾任乐清人民法院纪检组副组长，乐清市人民法院民二庭庭长，公司副总经理。
李维龙 男，汉族，生于1971年12月5日，河南信阳人，大学学历，曾任河南省信阳富邦化工股份有限公司财务部部长，信阳华仪化工有限公司总经理助理兼销售部经理，河南华时化工股份有限公司总经理助理兼财务部经理。
凌道武 男，汉族，生于1968年10月20日，安徽歙县人，本科学历。曾任华仪电气营销中心总经理、浙江华仪电器科技有限公司总经理、华仪电气股份有限公司副总工程师、浙江华仪康迪斯太阳能科技有限公司副总经理、公司总经理助理、总工程师。
张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书，公司证券及资本运营部经理，公司副总经理、董事会秘书。
刘 娟 女，汉族，生于1982年5月2日，吉林长春人，大学学历，曾在吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007年9月起在公司证券及资本运营部从事信息披露、投资者关系维护工作，2013年3月至今任公司证券事务代表。2007年9月取得上海证劵交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-038
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
经公司第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，公司第五届董事会第19次会议及第五届监事会第21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2014年5月12日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。
四、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%（未超过募集资金净额的50%），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和投资者的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合相关监管规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金。
七、监事会意见
公司第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，符合相关监管规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金。
八、保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司出具意见如下：华仪电气在全额偿还前次补充流动资金的闲置募集资金后，本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。华仪电气上述募集资金使用行为经过了董事会及监事会审议，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第1次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第六届监事会第1次会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年5月15日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-039
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2014年5月15日召开职工代表大会，选举骆克梅女士（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。
上述职工代表监事与公司2013年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2014年5月15日
附简历：
骆克梅 女，汉族，生于1981年2月，安徽芜湖人，本科学历。2004年加入华仪，曾就职于浙江华仪电器科技有限公司证券部，2007年2月至2013年3月任公司证券事务代表。2011年7月至今任公司证券及资本运营部经理。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-040
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第1次会议于2014年5月15日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举周丕荣先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2014年5月15日