证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-021

  喜临门家具股份有限公司2013年年度股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014年5月15日（星期四）上午10时

2、召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅

3、召开方式：现场投票

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股票总数（股）	122,865,872
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.005

5、会议由公司董事会召集，由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，独立董事何美云因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席2人，监事张秀飞因工作原因未能出席；董事会秘书杨刚出席会议；部分高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	表 决 结 果
		赞成票数	赞成比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	反对票数	反对比例（%）	是否通过
一	审议《2013年度董事会工作报告》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
二	审议《2013年度监事会工作报告》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
三	审议《公司2013年度报告正文及摘要》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
四	审议《公司2013年财务决算报告》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
五	审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	122,865,872	100	0	0	0	0	是

六	审议《公司2013年度利润分配预案》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
七	审议《修订<公司章程>的议案》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
八	审议《关于2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
九	审议《关于2014年监事薪酬方案的议案》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
十	审议《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》	122,865,872	100	0	0	0	0	是
十一	审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	122,865,872	100	0	0	0	0	是

根据《公司章程》的规定，议案7《修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案均以普通决议通过。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所童跃萍律师和祁奇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司2013年年度股东大会会议决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年五月一十六日