证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2014-042

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议

  （临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时会议）于2014年5月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  审议通过关于控股孙公司重庆医药工业研究院有限责任公司为其全资子公司重庆睿哲制药有限责任公司提供担保的议案。

  同意本公司控股孙公司重庆医药工业研究院有限责任公司为其全资子公司重庆睿哲制药有限责任公司向中国银行股份有限公司重庆南岸支行申请的期限不超过六年、金额不超过人民币5,000万元的贷款（均为中长期固定资产贷款）提供连带责任保证担保。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一四年五月十五日

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2014-043

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：重庆睿哲制药有限责任公司（以下简称“重庆睿哲”）

  ●本次对外担保情况

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）控股孙公司重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称“重庆医工院”）拟为其全资子公司重庆睿哲制药有限责任公司（以下简称“重庆睿哲”）向中国银行股份有限公司重庆南岸支行申请的期限不超过六年、金额不超过人民币5,000万元的贷款（均为中长期固定资产贷款）提供连带责任保证担保。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

  截至2014年5月15日，包括上述担保在内，本公司及控股子/孙公司（单位）累计对外担保总额度折合人民币约302,057.12万元，占2013年12月31日上市公司经审计净资产的19.70%；且均为本公司与控股子/孙公司（单位）之间的担保。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）累计为重庆睿哲担保总额为人民币5,000万元。

  截至2014年5月15日，本公司及控股子/孙公司（单位）实际对外担保金额折合人民币约33,431.17万元，占2013年12月31日上市公司经审计净资产的2.18%。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）实际为重庆睿哲担保金额为人民币0万元。

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量

  截至本公告日，本公司及控股子/孙公司（单位）无逾期担保事项。

  一、担保情况概述

  经本公司第六届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，同意控股孙公司重庆医工院为其全资子公司重庆睿哲向中国银行股份有限公司重庆南岸支行申请的期限不超过六年、金额不超过人民币5,000万元贷款（均为中长期固定资产贷款）提供连带责任保证担保。

  二、被担保方的基本情况

  重庆睿哲成立于2012年2月15日，注册地址为重庆市长寿区晏家齐心大道20号3-2，法定代表人为邓杰。重庆睿哲的经营范围为从事医药中间体的开发、生产和销售（不含危险化学品），货物及技术进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)。重庆睿哲的注册资本为人民币3,000万元，其中：重庆医工院（复星医药全资子公司上海复星医药产业发展有限公司持有重庆医工院56.89%的股权）出资人民币3,000万元，占100%的股权。

  经重庆康华会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，重庆睿哲的总资产为人民币3,232.29万元，股东权益为人民币2,979.95万元，负债总额为人民币252.34万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动资产总额为人民币879.95万元）；2013年度，重庆睿哲实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-15.60万元。

  根据重庆睿哲的管理层报表（未经审计），截至2014年3月31日，重庆睿哲的总资产为人民币4,424.79万元，股东权益为人民币2,970.73万元，负债总额为人民币1,454.05万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动资产总额为人民币1,245.45万元）；2014年1至3月，重庆睿哲实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-9.22万元。

  三、董事会意见

  鉴于上述担保为控股公司与其全资子公司之间发生，担保风险可控，故复星医药董事会同意上述担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年5月15日，包括上述担保在内，本公司及控股子/孙公司（单位）累计对外担保总额度折合人民币约302,057.12万元，占2013年12月31日上市公司经审计净资产的19.70%；且均为本公司与控股子/孙公司（单位）之间的担保。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）累计为重庆睿哲担保总额为人民币5,000万元。

  截至2014年5月15日，本公司及控股子/孙公司（单位）实际对外担保金额折合人民币约33,431.17万元，占2013年12月31日上市公司经审计净资产的2.18%。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）实际为重庆睿哲担保金额为人民币0万元。

  截至目前，本公司及控股子/孙公司（单位）无逾期担保事项。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一四年五月十五日