证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－030号

福建实达集团股份有限公司

2013年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要提示

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014年5月20日，现场会议时间为下午13:30开始，网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、召开地点：现场会议地点福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长景百孚先生

6、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络）	13人
所持有表决权的股份总数（股）	119,746,817
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.06%
通过网络投票出席会议的股东人数	8人
所持有表决权的股份数（股）	10,478,964
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.98%

7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第八届董事会在任董事9人，现场出席2人，通过视频出席5人，董事李春雨先生、臧小涵女士因出差在外请假未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席2人；公司董事会秘书现场出席会议；公司副总裁兼财务总监通过视频列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
2	《独立董事2013年度述职报告》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
3	《公司2013年度监事会工作报告》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
4	《公司2013年度报告全文及摘要》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
5	《公司2013年度财务决算报告》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
6	《公司2013年度利润分配方案》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
7	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
8	《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
9	《股东分红回报规划（2014-2016年）》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
10	《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》	41602130	99.95%	0	0	22101	0.05%	通过 （注1）
11	《公司章程》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
12	《董事会议事规则》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
13	《关联交易管理制度》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过

14	《对外担保管理制度》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
15	《募集资金管理办法》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
16	《独立董事工作制度》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
17	《投资管理制度》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
18	《控股股东与实际控制人行为规范》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
19	《股东大会网络投票实施细则》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
20	《累积投票制实施细则》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
21	《董事、监事薪酬管理制度》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
22	《监事会议事规则》	119724716	99.98%	0	0	22101	0.02%	通过
23	选举公司第八届董事会非独立董事
23.1	选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事	83388033	69.64%					通过

23.2	选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事	238666953	199.31%					通过
23.3	选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事	83388033	69.64%					通过
23.4	选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事	83388033	69.64%					通过
23.5	选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事	83388033	69.64%					通过
23.6	选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事	83388033	69.64%					通过
24	选举公司第八届董事会独立董事
24.1	选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事	109267853	91.25%					通过
24.2	选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事	109267853	91.25%					通过
24.3	选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事	109267853	91.25%					通过
25	选举公司第八届监事会非职工代表监事
25.1	选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事	135147673	112.86%					通过
25.2	选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事	83388033	69.64%					通过

注1：对第10项《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，公司控股股东北京昂展置业有限公司因关联关系回避表决，因此对该项议案有表决权的股份总数为41,624,231股。

四、律师出具的意见

1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

2、律师姓名：吴江成、黄发平

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

1、北京大成(福州)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

2、本次股东大会审议通过的公司章程。

3、本次股东大会审议通过的相关制度。

六、备查文件

1、公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2014年5月20日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－031号

福建实达集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、公司于2014年5月16日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

3、本次董事会会议于2014年5月20日（星期二）公司2013年年度股东大会后以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际参加会议的董事人数9人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对选举景百孚先生为公司第八届董事会董事长。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对选举汪清先生、邹金仁先生为公司第八届董事会副董事长。

3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案”：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

（1）董事会战略委员会的成员调整为景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、雷波涛、叶明珠、陈国宏，由景百孚担任委员会召集人。

（2）董事会提名委员会的成员调整为景百孚、陈国宏、汪清、雷波涛、叶明珠，由陈国宏担任委员会召集人。

（3）董事会薪酬与考核委员会的成员调整为叶明珠、宋勇、汪清、雷波涛、陈国宏，由叶明珠担任委员会召集人。

（4）董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、宋勇、叶明珠，由雷波涛担任委员会召集人。

4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”：同意聘任宋勇先生为公司总裁。

5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司副总裁和财务总监的议案”：同意续聘汪清先生为公司执行总裁，续聘侯继伟先生为公司副总裁兼任财务总监，聘任王扬先生为公司副总裁。

6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”：同意续聘吴波先生为公司董事会秘书，续聘周凌云女士为公司证券事务代表。

公司三位独立董事雷波涛先生、叶明珠女士、陈国宏先生对上述聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见如下：

（1）高级管理人员的任职资格合法。经审阅宋勇、汪清、侯继伟、王扬、吴波等人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

（2）高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（3）经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

上述公司高级管理人员和证券事务代表的简历附后。

7、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于调整公司总部机构设置的议案”。

三、上网公告附件

1、独立董事意见

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2014年5月20日

附：公司管理人员和证券事务代表的简历

1、 宋勇：男，1977年8月出生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理、中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、北京昂展置业有限公司投资部总经理。现任福建实达集团股份有限公司第八届董事会董事。

2、 汪清：男，1969年12月出生，汉族，大专学历。曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，现任福建实达集团股份有限公司董事兼执行总裁。

3、 侯继伟，男，1978年4月出生，学士学位，中国注册会计师（CPA）。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，德勤华永会计师事务所审计部经理，世纪互联数据中心有限公司（纳斯达克: VNET）财务总监并兼任子公司北京诚亿时代网络工程技术有限公司副总经理及财务总监，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理，并曾创办卫生人才网。现任福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

4、 王扬：男，1982年6月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在中国进出口银行特别融资账户部、国家发展和改革委员会外资司、中国国际金融有限公司投资银行部从事投融资管理、并购重组等工作。

5、 吴波：男，1970年8月出生，汉族，本科学历，经济师。1991年毕业于上海复旦大学管理学院。1997年至2002年6月历任福建实达集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。2002年7月至今任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

6、 周凌云：女，1963年11月出生，汉族，大专文化。曾先后担任福建实达集团股份有限公司人事处处长助理、股证投资处项目主办、总裁办公室主任助理。2002年至今任福建实达集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－032号

福建实达集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2014年5月16日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2014年5月20日（星期二））公司2013年年度股东大会后以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：选举张建先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2014年5月20日