证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2014－026

上海建工集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月20日上午在公司B楼201会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

本次股东大会采用现场投票方式。参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	2,037,840,802
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.4286

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，采用现场投票方式。公司聘请的见证律师出席了本次会议。大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第六届董事会在任董事9人，出席9人；公司第六届监事会在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

大会共审议9项提案，内容如下：

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》	否
2	《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》	否
3	《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	否
4	《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》	否
5	《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》	否
6	《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》	否
7	《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》	否
8	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》	是
9	《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》	否

公司股东以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，结果如下：

	议案	票数（%）			是否通过
		赞成	反对	弃权
1	《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》	2,037,840,802 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
2	《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》	2,037,422,322 (99.9795%)	418,480 (0.0205%)	0 (0.0000%)	是
3	《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	2,037,840,802 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
4	《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》	2,037,421,002 (99.9794%)	418,480 (0.0205%)	1,320 (0.0001%)	是
5	《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》	2,037,839,482 (99.9999%)	1,320 (0.0001%)	0 (0.0000%)	是
6	《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》	15,117,234 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
7	《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》	2,037,840,802 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
8	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》	2,037,840,802 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
9	《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》 选举刘广令先生作为公司第六届监事会监事	2,037,840,778 (100.0000%)	0 (0.0000%)	24 (0.0000%)	是

大会审议的第八项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；大会审议的第六项议案涉及关联交易，公司控股股东上海建工（集团）总公司（共持股2,022,723,568股），回避表决。

经公司股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本2,775,267,568股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），预计分配利润555,053,514元，尚余5,333,198,473元，结转下一次分配。同时，用资本公积金以年末股本2,775,267,568股为基数，向全体股东每10股转增3股。同时，股东大会授权董事会待上述利润分配方案实施完毕后，修改《公司章程》内与公司股本变化相关的条款，并依法办理相关工商登记变更。

经公司股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用为1260万元（包括年度财务审计和内控审计）。

经与会股东（股东代表）累积投票选举，刘广令先生当选担任公司第六届监事会监事，任期同公司第六届监事会。

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所李俊、王向前律师对本次会议出具法律意见书，结论是：

“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海建工集团股份有限公司2013年度股东大会决议》；

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

上海建工集团股份有限公司

2014年5月21日

证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号：临2014-027

上海建工集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年5月20日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张嘉毅先生主持，会议通知于5月9日发出。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式选举郭雪林先生担任公司第六届监事会监事会副主席。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2014年5月21日