2013年度股东大会决议的公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-012
东方国际创业股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：2014年5月20日上午 9：30分。
2、会议召开地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室。
（二）会议出席情况如下
| 出席会议的股东和代理人人数 | 23人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 366802709股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.2362% |
（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。公司在任董事9人，出席7人；候选董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席5人；候选监事5人，出席5人。公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 提案审议情况
(一) 《2013 年度董事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(二) 《2013 年度监事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(三) 《2013 年年度报告及摘要》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(四) 《2013 年年度财务决算报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(五) 《关于 2014 年度融资担保额度的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(六) 《2013 年度利润分配预案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(七) 《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
(八) 《关于选举公司董事的议案》
1、选举吕勇明先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
2、选举唐小杰先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
3、选举周峻先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
4、选举季胜君先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
5、选举瞿元庆先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
6、选举王佳女士为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
7、选举陈启杰先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
8、选举魏嶷先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
9、选举黄真诚先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
（九）《关于选举公司监事的议案》
1、选举强志雄先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
2、选举谢子坚先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 100.0000% |
（十）《关于独立董事津贴的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十一）《关于修订公司章程的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 366,802,709 | 366,802,709 | 0 | 0 | 100.0000% |
其中《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制审议通过；《关于修订公司章程的议案》经出席本次会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
公司聘请的金茂凯德律师事务所律师李志强、王荣菁出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2014年5月21日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-013
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年5月16日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2014年5月20日在公司20楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕勇明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案。(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
选举吕勇明先生担任东方国际创业股份有限公司第六届董事会董事长。选举唐小杰先生、周峻先生担任东方国际创业股份有限公司第六届董事会副董事长。
（二）关于董事会专门委员会换届的议案。(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，成员如下：
董事会战略委员会由吕勇明先生担任召集人，成员为：唐小杰先生、瞿元庆先生、陈启杰先生、黄真诚先生。
董事会审计委员会由魏嶷先生担任召集人，成员为：周峻先生、季胜君先生、陈启杰先生、黄真诚先生。
董事会薪酬与考核委员会由陈启杰先生担任召集人，成员为：吕勇明先生、魏嶷先生。
（三）关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长吕勇明先生提名聘任瞿元庆先生担任公司总经理，聘任黄大瑜先生担任公司董事会秘书，聘任庞学英女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。（简历附后）
（四）、关于聘任公司副总经理的议案。(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
经总经理瞿元庆先生提名，聘任边杰先生、张荻先生、盛一鸣先生担任东方国际创业股份有限公司副总经理,任期与第六届董事会相同。（简历附后）
(五)关于下属子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案。(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
同意公司控股子公司上海高南制衣有限公司利用不超过1000万元人民币的闲置资金，购买投资期在一年以内且预期收益不低于银行同期一年期定期存款利率的银行理财产品。
三、公司独立董事陈启杰先生、魏嶷先生、黄真诚先生就本次董事会聘任的高级管理人员进行了审议并发表了独立意见：公司董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书的提名与聘任程序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2014年5月21日
简历：
边杰先生 出生于1964年11月，硕士研究生，高级工程师。曾任上海新海航业有限公司经理办公室主任、航运部经理、总经理助理、副总经理，上海新海国际船舶代理有限公司总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常务副总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司副总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。
张荻先生 出生于1966年9月，大专学历，助理国际商务师。曾任东方国际创业股份有限公司美洲部二科副科长、上海高南制衣有限公司副总经理、总经理，东方国际创业股份有限公司襄理、贸易事业部副部长，上海高南制衣有限公司总经理。现任东方国际创业股份有限公司副总经理兼贸易事业部部长。
盛一鸣先生 出生于1975年1月，大学本科，经济师。曾任上海市商业委员会政策法规处主任科员，东方国际（集团）有限公司战略与改革办公室副主任，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理兼投资管理部部长，现任东方国际物流（集团）有限公司副总经理，东方国际物流（集团）有限公司海运分公司总经理。
黄大瑜先生 出生于 1955年8月，硕士研究生，副教授。曾任上海财经大学投资经济教研室主任、新鸿基投资服务有限公司上海代表处副首席代表、大鹏证券有限公司上海总部投资银行部经理，本公司董事会秘书兼投资部经理，现任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。
庞学英女士 出生于 1971年8月，大学本科，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-014
东方国际创业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月20日下午在公司召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由强志雄先生主持。经会议审议表决，一致通过选举强志雄先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2014年5月21日