证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-19

  成都高新发展股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，董事会收到徐亚平先生提交的书面辞职报告。徐亚平先生因工作变动辞去其所担任的公司董事职务。截至本公告日，徐亚平先生未持有本公司股份。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐亚平先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。董事会将尽快推荐董事候选人并提交股东大会选举。

  董事会对徐亚平先生为公司发展所做贡献深表谢意！

  特此公告。

  成都高新发展股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年五月二十日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-20

  成都高新发展股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，监事会收到肖青彬先生提交的书面辞职报告。肖青彬先生因工作变动辞去其所担任的公司监事职务。截至本公告日，肖青彬先生未持有公司股份。 肖青彬先生在其辞职生效后，将不在公司任职。

  由于肖青彬先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，肖青彬先生仍应履行监事职责。监事会将尽快推荐监事候选人并提交股东大会选举。

  监事会对肖青彬先生为公司发展所做贡献深表谢意！

  特此公告。

  成都高新发展股份有限公司

  监 事 会

  二O一四年五月二十日