证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014－030

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会第十三次会议

决议公告

本公司第七届董事会第十三次会议通知于2014年5月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年5月20日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事7人。副董事长杨天平、董事陈钢因公务未能亲自出席本次会议，分别授权副董事长付刚峰、董事胡勇代为出席会议并行使表决权，独立董事柴强、刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，分别授权独立董事卢伟雄、张炜代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长孙承铭主持，公司股票期权激励对象孙承铭、付刚峰、杨天平、贺建亚、胡勇、吴振勤、陈钢作为关联董事回避了表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果审议通过了以下议案：

一、关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案

董事会同意公司建立并实施股票期权首次授予计划。公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要详细内容见今日刊登的《招商局地产控股股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对上述草案发表了独立意见，详见今日刊登的《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。

本议案须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过和中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

二、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案

本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

三、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案

本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

四、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

董事会同意提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法，对授予股份数量及行权价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消及注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

10、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

11、批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

12、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

13、授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定不得授权的情况除外。

本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十一日

招商局地产控股股份有限公司

股票期权首次授予计划（草案）拟激励对象名单

序号	姓名	职务
1	孙承铭	招商地产董事长
2	付刚峰	招商地产副董事长
3	杨天平	招商地产副董事长
4	贺建亚	招商地产董事总经理
5	胡勇	招商地产董事
6	吴振勤	招商地产董事财务总监
7	陈钢	招商地产董事
8	刘伟	招商地产副总经理
9	杨志光	招商地产副总经理
10	胡建新	招商地产首席绿色低碳官、总工程师
11	朱文凯	招商地产副总经理
12	孟才	招商地产副总经理
13	张林	招商地产副总经理
14	王正德	招商地产总经济师
15	何飞	招商地产副总经理
16	王晞	招商地产副总经理
17	刘宁	招商地产董事会秘书
18	王立	招商地产高级顾问
19	李树明	招商供电总经理
20	龚涛	招商物业总经理
21	郑华	招商物业党委书记兼副总经理
22	狄浅	招商地产人力资源总监
23	冼耀强	招商地产总经理助理
24	刘晔	招商地产法律事务部总经理
25	李文雅	招商地产办公室主任
26	李石芳	招商地产财务部总经理
27	朱能伟	招商地产产品管理中心总经理
28	胡树志	招商地产产品管理中心专家组副总建筑师
29	蔡晓景	招商地产产品管理中心专家组副总建筑师
30	周波	招商地产产品管理中心专家组技术总监
31	严阵	招商地产成本管理部总经理
32	叶卫	招商地产人力资源部总经理
33	刘成	招商地产审计稽核部部总经理
34	徐国强	招商地产信息技术部总经理
35	赖巧贞	招商地产营销品牌部总经理
36	黄杲	招商地产运营管理中心资深副总经理
37	王钻	招商地产运营管理中心资深副总经理
38	伍斌	招商地产战略发展部总经理
39	徐义霞	招商地产资金管理中心总经理
40	沈松	招商商置副总经理
41	刘卓根	招商置地副总经理
42	吴良华	深圳公司副总经理
43	王晓野	深圳公司副总经理
44	张坚	深圳公司总经理助理
45	肖华勇	深圳公司招商建设副总经理
46	高兴海	北京公司总经理
47	王锐	北京招商嘉铭总经理
48	陈勇	成都公司总经理
49	张涛	大连公司总经理
50	陈建康	贵州公司总经理
51	王舒夏	海南招商远洋公司总经理
52	蒋铁峰	南京公司总经理
53	隋明军	青岛公司总经理
54	吴粤	上海公司总经理
55	梁会军	苏南公司总经理
56	赵宏伟	苏南公司副总经理
57	尚钢	天津公司总经理
58	冯威	武汉公司总经理
59	萧睿	厦漳公司总经理
60	李能才	烟台公司总经理
61	聂黎明	重庆公司总经理
62	李勤	青岛公司与烟台公司财务总监
63	韩冬	北京区域总部副总经理

64	汪涛	华中区域总部发展总监
65	孙文	招商置业总经理
66	金桥	招商地产运营管理中心副总经理
67	郑一平	招商地产办公室副主任
68	曾凡跃	招商地产财务部副总经理
69	浦明	招商地产财务部副总经理
70	黄坤权	招商地产财务部副总经理
71	陈海旋	招商地产财务部副总经理
72	王卓然	招商地产产品管理中心副总经理
73	强斌	招商地产产品管理中心技术总监
74	郭丽平	招商地产产品管理中心技术总监
75	宁高风	招商地产成本管理部副总经理
76	胡叶青	招商地产成本管理部副总经理
77	林武生	招商地产绿色研发与应用中心绿色技术总监
78	边四方	招商地产营销品牌部品牌总监
79	梁勇刚	招商地产营销品牌部副总经理
80	黄小川	招商地产战略发展部副总经理
81	李俊霆	招商地产战略发展部副总经理
82	熊艳	招商地产资金管理中心副总经理
83	靳燕	招商地产资金管理中心副总经理
84	王建宁	招商地产资金管理中心副总经理
85	黄镇生	招商地产资金管理中心副总经理
86	陈越	招商商业副总经理
87	高惠民	招商商置总经理助理
88	陈松吟	招商商置总经理助理
89	尹江	招商商置总建筑师
90	藏晓安	招商商置酒管公司总经理
91	毛伟东	招商商置商管公司总经理
92	曾定	招商商置财务总监
93	余志良	招商置地财务总监
94	戴源	东南区域总部发展副总监
95	马军	深圳公司总经理助理
96	廖晓斌	深圳公司财务副总监
97	陈汶	深圳公司招商安业副总经理
98	颜又寒	深圳中润德副总经理
99	刘彦	深圳公司设计管理部副总经理
100	彭东明	深圳公司设计管理部设计总监
101	王晓波	深圳公司工程采购部总经理
102	邓元智	深圳公司坪山项目部总经理
103	王海斌	深圳公司营销管理部总经理
104	刘立安	深圳公司鲸山双玺项目部总经理
105	张大为	深圳公司海上世界酒店项目部总经理
106	林钰冰	北京公司副总经理
107	郭威	北京公司副总经理
108	李杰	成都公司副总经理
109	尹传佳	大连公司营销总监
110	黄庆浩	佛山公司总经理
111	邓锦雷	广州公司总经理
112	陆洪健	广州清华科技园总经理
113	王智余	贵州公司副总经理
114	张皓	贵州公司副总经理
115	田晓光	哈尔滨公司总经理
116	黄雪岭	海南三亚公司总经理
117	宋明	杭州公司总经理

118	冯学业	南京公司财务总监
119	张宾	南京公司副总经理
120	陈斌	南宁公司总经理
121	季勇	宁波公司财务总监
122	林英	上海公司财务总监
123	艾军	上海公司副总经理
124	刘德文	苏南公司副总经理
125	徐黎明	天津公司财务总监
126	李涛	天津公司设计总监
127	姜旭	武汉公司副总经理
128	石钧	西安公司总经理
129	何峰	厦漳公司副总经理
130	李逢春	厦漳公司副总经理
131	李兴林	云南公司副总经理
132	李朝晖	重庆公司副总经理
133	程正林	重庆公司副总经理
134	刘传宝	珠海公司总经理
135	谢显华	沈阳工作组组长
136	吴方杰	海口工作组副组长
137	白智勇	北京区域总部发展总监
138	高利民	华北区域总部营销总监
139	陈杲	华东区域总部发展总监
140	刘远	华南区域总部运营总监
141	杨蕴华	招华公司副总经理
142	陈义军	招商供电副总经理
143	陈腊生	招商供电副总经理
144	曹华麟	招商供电副总经理
145	李英欣	招商供电财务总监
146	石寒	招商物业副总经理
147	谢水清	招商物业副总经理
148	宋家明	招商物业财务总监
149	骆超	招商物业副总经理

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014－031

招商局地产控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议

决议公告

本公司第七届监事会第十七次会议通知于2014年5月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年5月20日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了以下议案：

一、关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案

二、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案

监事会认为：公司股票期权计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月二十一日