证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-005

  金山开发建设股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司董事会于2014年5月14日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2014年5月19日上午9：00以现场+通讯方式在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

  因公司2011年制订的《金山开发建设股份有限公司关联交易决策制度》未对所称“以上”、“以内”、“超过”、“少于”、“低于”、“以下”作出明确释义，执行中易引起歧义，为了与《上海证券交易所股票上市规则》的要求保持一致，现修订如下：

  原第五十八条 本制度由公司董事会负责解释。

  现修订为：

  第五十八条 本制度所称“以上”、“以内”包含本数，“超过”、“少于”、“低于”、“以下”不包含本数。本制度由公司董事会负责解释。

  制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一四年五月十九日