证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-023

  安徽新华传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年度股东大会于2014年5月20日上午九点在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦807室召开。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份总数75150.82万股，占公司有表决权股份总数的比例为82.58%。

（三）公司董事长曹杰先生主持本次会议。会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行了审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事、监事、董事会秘书（代）、高级管理人员出席或列席会议，安徽承义律师事务所与会见证了本次会议。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	赞成 票数 （万股）	赞成 比例 （%）	反对 票数 （万股）	反对 比例（%）	弃权 票数 （万股）	弃权 比例（%）	是否 通过
1	《2013年度董事会工作报告》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
2	《2013年度监事会工作报告》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
3	《2013年度利润分配预案》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
4	《2013年度报告全文及摘要》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
5	《2013年度财务决算报告》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
6	《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
7	《关于修订<公司章程>的议案》	75150.82	100	0	0	0	0	通过
8	《关于会计政策变更的议案》	75150.82	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽承义律师事务所张云燕、汪泳艳律师现场见证并出具了《法律意见书》，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

2014年5月21日