2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2014—009
宁波韵升股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点?????
现场会议召开时间：2014年5月22日9:00
网络投票起止时间：2014年5月22日9:30—11:30和13:00—15:00
现场会议地点：浙江省宁波市高新区扬帆路1号公司二楼会议室
（二）出席会议的股东和股东代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和股东代理人人数 | 12 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 198,580,159 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.60 |
| 通过现场投票出席会议的股东和股东代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 187,828,658 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.51 |
| 通过网络投票出席会议的股东和股东代理人人数 | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 10,751,501 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.09 |
（三）本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事兼总经理竺晓东先生主持本次股东大会。
（四）公司在任董事7人，出席4人；董事长杨齐、董事万家渝和董事胡梅笑因公出差未能出席；在任监事3人，出席3人；公司在任高管4人，出席3人，董秘傅健杰先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比 例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 | ||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 198356729 | 99.89 | 4500 | 0 | 218930 | 0.11 | 是 | ||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 198284529 | 99.85 | 76500 | 0.04 | 219130 | 0.11 | 是 | ||
| 3 | 2013年年度报告及年度报告摘要 | 198356529 | 99.89 | 4500 | 0 | 219130 | 0.11 | 是 | ||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 198356529 | 99.89 | 4500 | 0 | 219130 | 0.11 | 是 | ||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 198361529 | 99.89 | 0 | 0 | 218630 | 0.11 | 是 | ||
| 6 | 关于聘任公司会计师事务所的议案 | 198356529 | 99.89 | 4500 | 0 | 219130 | 0.11 | 是 | ||
| 7 | 关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案 | 198356529 | 99.89 | 4500 | 0 | 219130 | 0.11 | 是 | ||
| 8 | 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案 | 198356529 | 99.89 | 4500 | 0 | 219130 | 0.11 | 是 | ||
| 下述议案9-10采用累积投票制表决 | ||||||||||
| 9 | 关于增选公司董事的议案 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 是否当选 | ||||||
| 9.01 | 关于选举何鹏先生为公司董事的议案 | 198284531 | 99.85 | 是 | ||||||
| 9.02 | 关于选举傅健杰先生为公司董事的议案 | 198284531 | 99.85 | 是 | ||||||
| 10 | 关于增选公司监事的议案 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 是否当选 | ||||||
| 10.01 | 关于选举马东红女士为公司监事的议案 | 198284531 | 99.85 | 是 | ||||||
| 10.02 | 关于选举俞雨金先生为公司监事的议案 | 198284531 | 99.85 | 是 | ||||||
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,本次股东大会审议的第 5 项议案《2013 年度利润分配预案》已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。就该议案,参与表决的 A股股东的持股比例分段表决结果统计如下:
| 议案内容 | 股东持股比例分段 | 同意票数 | 该区段同意比例（%） | 反对票数 | 该区段反对比 例（%） | 弃权票数（股） | 该区段弃权比例（%） |
| 2013年度利润分配预案 | 5% (含)以上 | 174808000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1%(含)-5%(不含) | 23425434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1%以下 | 128095 | 36.94 | 0 | 0 | 218630 | 63.06 | |
| 其中:单一股东持股市值 50 万元(含)以上 | 122895 | 36.49 | 0 | 0 | 213930 | 63.51 | |
| 其中:单一股东持股市值 50 万元以下 | 5200 | 52.53 | 0 | 0 | 4700 | 47.47 |
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
浙江和义观达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
2014年5月22日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2014—010
宁波韵升股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年5月22日在本公司办公大楼二楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开，会议召开通知于2014年5月15日以书面方式通知了全体董事，会议由董事长杨齐先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举竺晓东先生为第七届董事会战略委员会主任委员的议案》。
鉴于竺韵德先生已辞去公司第七届董事会战略委员会主任委员职务，经战略委员会提议，选举竺晓东先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2014—011
宁波韵升股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年5月22日在公司会议室召开，会议召开通知于2014年5月15日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举马东红女士为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2014年5月22日