第四届董事会第三十次临时会议决议公告
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-019
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议于2014年5月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2014年5月22日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
同意提名张亚波先生、王大勇先生、於树立先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚平女士为第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，其中独立董事资格需深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
第五届董事会董事候选人的个人简历见附件。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》。
同意确定第五届董事年度薪酬和津贴（含税）如下：独立董事津贴标准为8万元/年（含税），不在股东单位及本公司兼任其他职务的非独立董事津贴标准为5万元/年（含税），除上述情况以外的董事不另领取董事薪酬和津贴。同时，兼任本公司高级管理人员的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，并提请股东大会授权董事会决定其职务薪酬。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见 2014年5月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-020）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年5月23日
附件：第五届董事会董事候选人的个人简历
张亚波先生：
1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学机械制造工艺与设备专业及低温技术专业，双学士。1996年8月至1997年7月，任职于日本东方贸易株式上海办事处；1997年7月至2000年9月，任上海三花电气有限公司总经理助理；2000年9月至2003年9月兼任三花控股集团有限公司董事、副总裁；2001年8月任三花不二工机董事长；2001年12月至2007年4月任本公司董事长；2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009年9月至2012年12月任本公司总经理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。先后荣获浙江省杰出青年民营企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市劳动模范、绍兴市十大杰出青年、绍兴市市长奖、长三角十大杰出青商、2013年度风云浙商等多项殊荣。当选为绍兴市第五、六、七届人大代表、浙江省青联委员、绍兴市青联副主席、绍兴市青年企业家协会副会长。
张亚波先生为本公司实际控制人张道才先生之子，持有本公司2.49%的股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王大勇先生：
1969年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂；1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
於树立先生：
1948年出生，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系。曾任上海新新机器厂总会计师、厂长；上海汽车空调器厂副厂长、上海航天机电股份有限公司第一届董事会董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理、上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史初良先生：
1967年出生，硕士学历，高级工程师。1989年7月毕业于上海交通大学机械工程系，1989年7月至2003年7月历任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司技术科长、技术处处长、分公司技术负责人、研究所所长、副总工程师、总工程师、技术中心主任；2003年8月至2006年底任浙江三花制冷集团有限公司副总经理兼总工程师；2007年初至2009年底任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理；2010年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师、首席技术官，兼任三花中央研究院院长；2003年8月至今任三花控股集团有限公司董事；2010年4月至2011年11月任本公司董事。荣获浙江省劳动模范、全国劳动模范等荣誉称号，入选省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪晓明先生：
1968年出生，硕士学历，经济师。1990年至2009年7月历任三花控股集团有限公司外经科副主任、副处长，国际贸易部副部长、部长；浙江三花制冷集团有限公司国际贸易部副部长、部长，副总经理，销售副总经理；三花国际（美国）有限公司总经理；2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理，2009年8月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，2011年5月至今任本公司董事。现兼任三花控股集团有限公司总裁助理。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈雨忠先生：
1966年出生，硕士，工程师。1989年起任职于新昌制冷配件总厂和三花集团，先后担任技术科长、电磁阀专业厂副厂长、总师办主任、研究所所长、浙江三花科技有限公司总工程师。曾被评为新昌县十大企业科技之星、新昌县专业技术拔尖人才，家用和类似用途空调电子膨胀阀等机械行业标准的主要起草人之一。2000年起任三花不二工机有限公司技术部门负责人、总工程师兼技术部部长；2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理；2011年11月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司总工程师。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
霍杜芳女士：
1942年出生，本科学历，司局级，高级工程师。曾任中国家用电器协会第三届、第四届理事长、中国轻工业联合会副会长。现任中国家用电器协会名誉理事长，中国轻工业联合会顾问，广东新宝电器股份有限公司独立董事，浙江康盛股份有限公司独立董事，广州万宝集团压缩机有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈玉平先生：
1957年出生，经济学博士。1980年8月至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、教授、硕士生导师，浙江东方集团股份有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。多年从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了较多的成果，多次获得浙江省教育厅“优秀科技成果奖”。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张亚平女士：
1957年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海华丰无线电厂党支部书记兼副厂长、上海西门子移动通信有限公司人力资源总监、诺基亚西门子通信（上海）有限公司人力资源总监。现任诺基亚通信（上海）有限公司人力资源总监。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-020
浙江三花股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2014年6月8日（星期日）上午10:00
4、会议地点：浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号（三花工业园）
5、会议方式：现场会议
6、股权登记日：2014年6月3日（星期二）
7、出席对象
（1）截止2014年6月3日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师。
二、会议议程：
1、《公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举张亚波先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举王大勇先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举於树立先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举史初良先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举倪晓明先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举陈雨忠先生为第五届董事会非独立董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举霍杜芳女士为第五届董事会独立董事
1.2.2 选举沈玉平先生为第五届董事会独立董事
1.2.3 选举张亚平女士为第五届董事会独立董事
2、《公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举翁伟峰先生为第五届监事会监事
2.2 选举赵亚军先生为第五届监事会监事
3、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》
特别强调事项：
（1）议案1、议案2将对各候选人采用累积投票方式表决
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（2）独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
（3）上述议案已经公司2014年5月22日第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议审议，详细内容见2014年5月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年6月4日至2014年6月6日上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座12层浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：310007）。
四、其他事项
1、联系电话：0571-28020008
传真号码：0571-28876605
2、联系人：刘斐、夏佩珍
3、其他事项：会期半天，与会股东费用自理。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年5月23日
附件一：回执
回 执
截止2014年6月3日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下3项议案进行审议表决
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 1 | 《公司董事会换届选举的议案》 | 赞成 （适用累积投票制表决） | ||
| 1.1选举第五届董事会非独立董事 | ||||
| 1.1.1 | 选举张亚波先生为第五届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.2 | 选举王大勇先生为第五届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.3 | 选举於树立先生为第五届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.4 | 选举史初良先生为第五届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.5 | 选举倪晓明先生为第五届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.6 | 选举陈雨忠先生为第五届董事会非独立董事 | |||
| 1.2选举第五届董事会独立董事 | ||||
| 1.2.1 | 选举霍杜芳女士为第五届董事会独立董事 | |||
| 1.2.2 | 选举沈玉平先生为第五届董事会独立董事 | |||
| 1.2.3 | 选举张亚平女士为第五届董事会独立董事 | |||
| 2 | 《公司监事会换届选举的议案》 | 赞成 （适用累积投票制表决） | ||
| 2.1 | 选举翁伟峰先生为第五届监事会监事 | |||
| 2. 2 | 选举赵亚军先生为第五届监事会监事 | |||
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 3 | 《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-021
浙江三花股份有限公司
第四届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次临时会议于2014年5月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2014年5月22日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名翁伟峰先生、赵亚军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
此项议案尚须提交股东大会审议。
公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
第五届监事会监事候选人的个人简历见附件。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
监 事 会
2014年5月23日
附件：第五届监事会监事候选人的个人简历
翁伟峰先生：
1966年出生，本科，毕业于上海交通大学机电分校电机专业，工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂（现光明乳业）设备动力科设备管理主管、厂团总支书记；1992年8月至1994年10月任上海汽车空调器厂生产计划主管；1994年11月至1996年7月历任国泰洁具公司副经理、经理；1996年8月至1998年7月任上海索仕达实业公司总经理助理；1998年8月至2005年10月历任上海德尔福汽车空调系统有限公司采购部副部长、人力资源和行政部部长；2005年11月至2008年11月任上海三花电气有限公司总经理；2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副总监、实业运行管理部部长；2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、上海清洁汽车能源系统有限公司总经理；2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监、实业运行管理部部长。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵亚军先生：
1971年出生，硕士，毕业于浙江大学工商管理学院，高级会计师职称。1996年至2003年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011年2月2014年2月任三花控股集团有限公司财务部部长；2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年11月至今任本公司监事。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。