2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014－016
金发科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9:00；
2、召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼101会议室；
3、会议出席情况：出席或委托出席本次股东大会的股东或股东代表共计16人，所持有表决权的股份总数832,641,440股，占公司有表决权股份总数的32.53%；
4、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；
5、会议主持人：袁志敏董事长；
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席10人，董事聂德林先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次股东大会表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2 | 金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告 | 832,297,640 | 99.96% | 343,800 | 0.04% | 0 | 0.00% | 是 |
| 3 | 金发科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 4 | 金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 5 | 金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 6 | 金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 7 | 金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 8 | 金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 9 | 金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案 | 832,297,640 | 99.96% | 343,800 | 0.04% | 0 | 0.00% | 是 |
| 10 | 金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案 | |||||||
| （1） | 选举袁志敏为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （2） | 选举熊海涛为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （3） | 选举李南京为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （4） | 选举蔡彤旻为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （5） | 选举聂德林为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （6） | 选举陈义为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （7） | 选举宁红涛为第五届董事会董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （8） | 选举陈舒为第五届董事会独立董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （9） | 选举卢馨为第五届董事会独立董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （10） | 选举瞿金平为第五届董事会独立董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （11） | 选举齐建国为第五届董事会独立董事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 11 | 金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案 | |||||||
| （1） | 选举陈国雄为第五届监事会监事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （2） | 选举叶南飚为第五届监事会监事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| （3） | 选举张世中为第五届监事会监事 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 12 | 金发科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 | 832,641,440 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
以上议案的具体内容详见公司于2014年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、高蔚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会决议
2、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2014年5月23日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-017
金发科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于2014年5月21日以现场会议方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中，独立董事瞿金平先生因公出差，未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权；董事聂德林先生因公出国，未能亲自出席本次会议，委托董事袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
袁志敏先生以同意票11票当选为公司第五届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。
| 序号 | 姓名 | 担任职务 | 同意票 |
| 1 | 袁志敏 | 国家级企业技术中心主任 | 11票 |
| 2 | 李南京 | 总经理 | 11票 |
| 3 | 宁凯军 | 董事会秘书 | 11票 |
三、审议通过《关于聘请由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。
| 序号 | 姓名 | 聘任职务 | 同意票 |
| 1 | 蔡彤旻 | 副总经理 | 11票 |
| 2 | 聂德林 | 副总经理 | 11票 |
| 3 | 宁红涛 | 副总经理 | 11票 |
| 4 | 宁凯军 | 副总经理 | 11票 |
| 5 | 何勇军 | 财务总监 (财务负责人) | 11票 |
四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
2014年5月21日经本公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 袁志敏 | 瞿金平、齐建国、陈舒、李南京 |
| 2 | 提名委员会 | 陈舒 | 瞿金平、袁志敏 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 齐建国 | 卢馨、袁志敏 |
| 4 | 审计委员会 | 卢馨 | 陈舒、宁红涛 |
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生的提名，同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于参与期货套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
附件：高级管理人员和证券事务代表简历
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2014年5月23日
高级管理人员和证券事务代表简历如下：
宁凯军：男，工学博士，教授级高级工程师,香港科技大学EMBA，全国轻工行业劳动模范。2000年加入公司，从事产品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书、塑料改性与加工国家工程实验室副主任，兼任中国塑料加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事、广州市化学化工学会副理事长等职务。
宁凯军先生现持有本公司股票410,406股，占公司总股本比例0.016%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司董事会审查，宁凯军先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
何勇军：男，硕士，MPAcc 学位。2003 年7月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，2008年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005年3月进入本公司，历任公司财务部副部长、财务部部长、北方市场业务经理、监事、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务负责人（财务总监）。
何勇军先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何勇军先生符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。
曹思颖：女，1986年1月出生，管理学硕士。硕士毕业于广东财经大学（原广东商学院）企业管理专业。2010年8月加入公司，曾任质量与责任成本会计师、应付账款会计师，2013年起任职于公司证券部。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-018
金发科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年5月21日召开。应到会监事5名，实到会监事5名，实到会监事人数占应到会监事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由叶南飚先生召集和主持，经现场投票表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举叶南飚先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：叶南飚先生简历
叶南飚：男，高级工程师，2001年毕业于四川大学，获工学博士学位。2001年7月进入公司，从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务，现任公司技术总监，兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科技进步一等奖、中国石油和化工联合会技术发明二等奖等多项奖励。
叶南飚先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金发科技股份有限公司监事会
2014年5月23日