第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-073
上海海隆软件股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年5月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2014年5月19日以电子邮件方式发出，应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。会议由董事长包叔平先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金管理办法》。
《上海海隆软件股份有限公司募集资金管理办法》全文内容请参见中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年5月22日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-074
上海海隆软件股份有限公司
关于股东权利委托事项解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
经公司实际控制人包叔平同意，2014年5月21日，孙毅出具了《关于股东权利委托事项解除的声明》，自声明出具之日起，其承诺的股东权利委托事项的相关义务终止。
包叔平及一致行动人要约收购上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”、“公司”）股份已完成过户。截至本公告日，包叔平持有及协议控制公司股份数量为5,373.65万股，占公司总股本的47.42%。
公司于2014年1月16日公告了非公开发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组预案（以下简称“重大资产重组”），并于3月15日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2014年4月10日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于5月9日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。截至本公告日，相关工作正在进行中，本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准。
若本次重大资产重组完成，包叔平将持有及协议控制公司股份数量为10,808.15万股，占重组完成后公司总股本的30.93%。
本次重大资产重组完成前后公司的股权结构如下：
| 股东名称 | 本次交易前 | 发行股数 （万股） | 本次交易后 | ||
| 持股数量 （万股） | 持股比例（%） | 持股数量 （万股） | 持股比例（%） | ||
| 包叔平及其一致行动人和信佳科技 | 5,373.65 | 47.42 | 5434.49 | 10,808.15 | 30.93 |
| 慧盛创业 | 276.94 | 2.44 | -- | 276.94 | 0.79 |
| 孙毅 | - | - | 971.19 | 971.19 | 2.78 |
| 浙富控股 | - | - | 5,740.56 | 5,740.56 | 16.43 |
| 张淑霞及其控制的瑞科投资 | - | - | 4,515.54 | 4,515.54 | 12.92 |
| 庞升东及其控制的瑞度投资 | - | - | 4,096.81 | 4,096.81 | 11.72 |
| 秦海丽 | - | - | 2,463.20 | 2,463.20 | 7.05 |
| 赵娜等10名自然人 | - | - | 189.79 | 189.79 | 0.54 |
| 动景科技（UC） | - | - | 133.69 | 133.69 | 0.38 |
| 李春志 | - | - | 71.05 | 71.05 | 0.20 |
| 其他股东 | 5,682.40 | 50.14 | -- | 5,682.40 | 16.26 |
| 合计 | 11,333.00 | 100.00 | 23,616.31 | 34,949.31 | 100.00 |
孙毅作为本次重大资产重组的交易对方，于2014年1月14日出具了《承诺函》，承诺将在重大资产重组完成后将其持有的海隆软件股份除收益权及处置权外的股东权利委托给公司实际控制人包叔平。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，若本次重大资产重组最终获得中国证监会核准，该委托事项在本次重大资产重组完成后将触发《上市公司收购管理办法》中要约收购条款，导致孙毅不能履行《承诺函》中股东权利委托事项。现经包叔平同意，孙毅于2014年5月21日出具了《关于股东权利委托事项解除的声明》，自以上声明出具之日起，孙毅原出具的《承诺函》中约定的股东权利委托事项的相关义务终止。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年5月22日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-075
上海海隆软件股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日收到公司实际控制人包叔平先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年5月21日，包叔平先生与广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》。根据该协议，包叔平先生将其持有的本公司股份11,333,000股质押给广州证券，用于办理股票质押式回购业务并进行融资。该业务的初始交易日为2014年5月21日，回购交易日为2015年5月21日，交易期限为1年。上述质押已在广州证券办理了相关手续。
截至本公告日，包叔平先生本人持有公司股份27,635,174股，占公司总股本的24.38%，其中因进行本次股票质押式回购交易而质押的股份数量为11,333,000股，占其所持公司股份总数的41.01%，占公司总股本的10%。
包叔平先生除本人持有的公司股份外，还通过一致行动人控制公司股份计26,101,364股，占公司总股本的23.03%。因此，包叔平先生共持有公司投票权53,736,538股，占公司总股本的47.42%。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年5月22日