证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-020
安徽四创电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
2、网络投票时间：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 58,478,792 |
| 占公司股份总数的比例（%） | 42.78 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 222,292 |
| 占公司股份总数的比例（%） | 0.16 |
（三）会议主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长陈信平主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事10人，出席9人，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席陈学军先生，监事张宇星先生、张小旗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 58,612,594 | 99.85% | 28,800 | 0.05% | 59,690 | 0.10% | 是 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 58,612,594 | 99.85% | 15,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 3 | 公司独立董事2013年度述职报告 | 58,612,594 | 99.85% | 28,800 | 0.05% | 59,690 | 0.10% | 是 |
| 4 | 2013年度报告全文和摘要 | 58,612,594 | 99.85% | 15,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | 58,612,594 | 99.85% | 15,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 6 | 2013年度利润分配预案 | 58,443,594 | 99.56% | 257,490 | 0.44% | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案 | 1,196,928 | 93.19% | 14,800 | 1.15% | 72,690 | 5.66% | 是 |
| 8 | 2014年度财务预算报告 | 58,559,594 | 99.76% | 14,800 | 0.03% | 126,690 | 0.21% | 是 |
| 9 | 关于续聘2014年度财务审计机构的议案 | 58,613,594 | 99.85% | 14,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 10 | 关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案 | 58,613,594 | 99.85% | 14,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 11 | 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 | 1,196,928 | 93.19% | 14,800 | 1.15% | 72,690 | 5.66% | 是 |
| 12 | 《公司章程》（修订） | 58,613,594 | 99.85% | 14,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 13 | 《董事会议事规则》（修订） | 58,613,594 | 99.85% | 14,800 | 0.03% | 72,690 | 0.12% | 是 |
| 14 | 选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 | 58,613,594 | 99.85% | 27,800 | 0.05% | 59,690 | 0.10% | 是 |
议案7、议案11为关联交易议案，华东电子工程研究所所持有表决权股份总数57,416,666股，占总股份的42.00%。根据上海证券交易所上市规则，其与审议议案具有关联关系，在股东大会上已回避表决。
议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案6根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
| 投票区间 | 同意票数 | 该区间同意比例 | 反对票数 | 该区间反对比例 | 弃权票数 | 该区间弃权比例 |
| 持股1%以下 | 1,026,928 | 79.95% | 257,490 | 20.05% | 0 | 0 |
| 持股1%以下且单一股东持股市值50万元以上（含50万） | 999,926 | 83.10% | 203,400 | 16.90% | 0 | 0 |
| 持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下（不含50万） | 27,002 | 33.30% | 54,090 | 66.70% | 0 | 0 |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 5,7416,666 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、李结华
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
安徽四创电子股份有限公司
二Ｏ一四年五月二十三日