（上接B21版）
同意将上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事陈瑞忠、黄儒卿共同组成公司第六届监事会。
1、非职工代表监事候选人简历
杨琳 女，1963年2月出生，本科学历，会计师。现任本公司第五届监事会监事；新疆广汇实业投资（集团）有限公司财务部副部长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限公司财务部部长助理。
任齐民 男，1955年1月出生，中共党员，本科学历。现任本公司第五届监事会主席；新疆红淖三铁路有限公司总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、监事。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司令员（正师、大校）。
王涛 女 ，1968年3月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任本公司第五届监事会监事、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记；总经理助理；党总支书记、事业管理部部长；本公司第四届监事会监事。
2、职工代表监事简历
陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任本公司第五届监事会监事；新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理；新疆广汇新能源有限公司副总经理，本公司第三届监事会监事。
黄儒卿 男，1971年11月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委副书记。曾任广汇商贸公司五一连锁超市采购部任百货类主管；乌鲁木齐五一商场任经理办副主任、服装经营管理部副经理；新疆广汇新能源有限公司事业管理部行政主管、副部长、部长；新疆广汇新能源有限公司职能党总支书记，工会副主席。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-042
广汇能源股份有限公司
关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：（本公告所述时间均为北京时间）
现场会议时间：2014年6月9日（星期一）下午15：30时
网络投票时间： 2014年6月8 日15:00 至 2014年6月9日15:00
股权登记日：2014年5月30日（星期五）
●现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
广汇能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
广汇能源股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2014年6月9日（星期一）下午15：30时（北京时间）。
（2）网络投票时间：2014年6月8日15:00时至2014年6月9日15:00时
4、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点
乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。
二、会议审议事项
（一）听取并审议的议案
■
三、会议出席对象
1、2014年5月30日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方式
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2014年6月3日、4日北京时间10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼广汇能源股份有限公司证券部；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2014年6月4日18:00时）。
五、网络投票注意事项
社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、网络投票时间为：自2014年6月8日下午15:00起至2014年6月9日下午15:00止。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询。
六、其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3719668，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
附件：1、投资者身份验证操作流程
2、投资者网络投票操作流程
3、授权委托书
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年五月二十三日
附件1：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
■
注1： 通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
■
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008-058-058
附件3：
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月9日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
表决须知：
1、议案1采用累积投票制，实行差额选举，从8名待选非独立董事候选人中选出7名非独立董事。股东所拥有的投票权数等于所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积。股东可以将所持有的投票权集中投给一名非独立董事候选人，也可以分散投给其有权选举的多名非独立董事候选人；
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
■
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-043
广汇能源股份有限公司
关于召开非公开发行优先股相关事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议主要内容：广汇能源非公开发行优先股相关事项投资者说明会
●会议召开时间：2014年5月26日（星期一）下午15:30—17:00时
●会议召开方式： 网络互动
一、说明会类型
公司于2014年4月22日通过第五届董事会第三十九次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司非公开发行优先股预案》，并于4月27日、5月22日分别进行了两次内容修定，（详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司发行优先股的相关背景、政策依据、发行目的及方案设计等细节，公司决定通过上证所网络交流平台召开“广汇能源非公开发行优先股相关事项投资者说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2014年5月26日（星期一）15:30—17:00
会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、参加人员
广汇能源股份有限公司董事长尚继强，董事、总经理陆伟，副总经理兼董事会秘书倪娟，财务总监丁剑辉。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2014年5月23日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2014年5月26日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：广汇能源股份有限公司证券部
联系电话：0991-3762327
联系传真：0991-8637008
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年五月二十三日
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 否 |
| 2 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 否 |
| 3 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 否 |
| 4 | 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案 | 否 |
| 5 | 关于公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目的议案 | 否 |
| 6 | 关于公司在2014年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的议案 | 否 |
| 7 | 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 | 是 |
| 8 | 关于《公司非公开发行优先股方案》的议案 | 是 |
| 8.1 | 发行方式 | 是 |
| 8.2 | 发行优先股的种类 | 是 |
| 8.3 | 发行对象或发行对象范围、向原股东配售的安排及认购方式 | 是 |
| 8.4 | 发行数量及募集资金规模 | 是 |
| 8.5 | 票面金额、发行价格或定价原则 | 是 |
| 8.6 | 票面股息率或其确定原则 | 是 |
| 8.7 | 募集资金用途 | 是 |
| 8.8 | 优先股股东参与分配利润的方式 | 是 |
| 8.9 | 回购条款 | 是 |
| 8.10 | 表决权的限制 | 是 |
| 8.11 | 表决权的恢复 | 是 |
| 8.12 | 清算顺序及清算方法 | 是 |
| 8.13 | 本次优先股发行后转让的安排 | 是 |
| 8.14 | 本次发行优先股决议的有效期限 | 是 |
| 9 | 关于《公司非公开发行优先股预案》的议案 | 是 |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
| 11 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 否 |
| 12 | 关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案 | 否 |
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 | 是 |
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 宋东升 | |||
| 向东 | |||||
| 陆伟 | |||||
| 侯伟 | |||||
| 王建军 | |||||
| 韩士发 | |||||
| 康敬成 | |||||
| 杜中国 | |||||
| 2 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 张文中 | |||
| 吾满江·艾力 | |||||
| 张伟民 | |||||
| 胡本源 | |||||
| 3 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 任齐民 | |||
| 王涛 | |||||
| 杨琳 | |||||
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 4 | 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案 | ||||
| 5 | 关于公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目的议案 | ||||
| 6 | 关于公司在2014年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的议案 | ||||
| 7 | 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 | ||||
| 8 | 关于《公司非公开发行优先股方案》的议案 | ||||
| 8.1 | 发行方式 | ||||
| 8.2 | 发行优先股的种类 | ||||
| 8.3 | 发行对象或发行对象范围、向原股东配售的安排及认购方式 | ||||
| 8.4 | 发行数量及募集资金规模 | ||||
| 8.5 | 票面金额、发行价格或定价原则 | ||||
| 8.6 | 票面股息率或其确定原则 | ||||
| 8.7 | 募集资金用途 | ||||
| 8.8 | 优先股股东参与分配利润的方式 | ||||
| 8.9 | 回购条款 | ||||
| 8.10 | 表决权的限制 | ||||
| 8.11 | 表决权的恢复 | ||||
| 8.12 | 清算顺序及清算方法 | ||||
| 8.13 | 本次优先股发行后转让的安排 | ||||
| 8.14 | 本次发行优先股决议的有效期限 | ||||
| 9 | 关于《公司非公开发行优先股预案》的议案 | ||||
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | ||||
| 11 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | ||||
| 12 | 关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案 | ||||
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 | ||||