证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-010

中国石油天然气股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、召开年度股东大会的基本情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月22日（星期四）上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召开，公司董事长周吉平先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。

出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：

现场出席会议的股东和代理人人数	9
其中: A 股股东人数	6
H 股股东人数	3
所持有表决权的股份总数 (股)	167,280,671,758
其中: A 股股东持有股份总数 (股)	158,110,788,461
H 股股东持有股份总数 (股)	9,169,883,297
占有表决权股份总数比例	91.399726%
其中: A 股股东占股份总数的比例	86.389435%
H 股股东占股份总数的比例	5.010291%

二、议案审议情况

经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案（议案表决结果详见附件）：

1、审议并批准2013年度董事会报告

2、审议并批准2013年度监事会报告

3、审议并批准2013年度财务报告

4、审议并批准2013年度利润分配方案

5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案

6、审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案

股东大会批准续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司2014年度境内外审计师，任期至下一年度股东大会为止；并授权由董事会决定其酬金。

7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案

a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事；

b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事；

c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事；

d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事；

e. 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事；

f. 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事；

g. 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事；

h. 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事；

i. 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事；

j. 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事；

8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案

a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事；

b. 审议并批准选举郭进平先生为公司监事；

c. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；

d. 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事；

e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事；

9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案；

本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表张望、舒良、本公司监事李庆毅、金杜律师事务所律师彭晋以及香港证券登记有限公司代表。关于上述议案的详细内容，可参见公司分别于2014年4月5日、2014年4月30日及2014年5月10日刊载于上海证券交易所网站的股东大会通知、股东大会补充通知及股东大会文件。各位股东可在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。

三、 2013年度末期股息派发

公司董事会提议的2013年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，公司将向2014年6月4日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币0.15755元（含适用税项）的2013年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。

四、 律师见证情况

公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派彭晋律师及柳思佳律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、 上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的关于中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

六、备查文件目录

中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一四年五月二十二日

附件：2013年年度股东大会议案表决结果

1 审议并批准公司2013年度董事会报告
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,987,487,055	99.877902	1,610,975	0.017903	9,376,000	0.104195	8,998,474,030
合计	167,098,275,516	99.993425	110,975	0.000964	9,376,000	0.005611	167,109,262,491
2 审议并批准2013年度监事会报告
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,987,355,155	99.877049	1,687,675	0.018755	9,376,00	0.104196	8,998,418,830
合计	167,098,143,616	99.993379	1,687,675	0.001010	9,376,000	0.005611	167,109,207,291
3 审议并批准2013年度财务报告
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,8,461
H股	8,987,099,455	99.871489	2,188,275	0.024318	9,376,000	0.104193	8,998,663,730
合计	167,097,886,716	99.993079	2,189,475	0.001310	9,376,000	0.005611	167,109,452,191
4 审议并批准2013年度利润分配方案
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	58,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,988,533,412	99.881935	1,248,818	0.013877	9,376,000	0.104188	8,999,158,230
合计	167,099,320,673	99.993641	1,250,018	0.000748	9,376,000	0.005611	167,109,946,691
5 审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,988,418,155	99.881323	1,303,875	0.014489	9,376,000	0.104188	8,999,098,030
合计	167,099,206,616	99.993609	1,30,875	0.000780	9,376,000	0.005611	167,109,886,491
6 审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,952,930,907	99.64937	2,345,503	0.248707	9,376,000	0.104356	8,984,652,410
合计	167,063,718,168	99.981015	22,346,703	0.013374	9,376,000	0.005611	167,095,440,871
7 逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案
7(a) 审议并批准选举周吉平先生为公司董事
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	18,103,081,801	99.995126	7,706,660	0.004874	0	0.000000	158,110,788,461
H股	4,130,768,130	45.906838	4,858,010,100	53.988963	9,376,000	0.104199	8,998,154,230
合计	162,233,849,931	97.082686	4,865,716,760	2.911703	9,376,000	0.005611	167,108,942,691

7(b) - 审议并批准选举廖永远先生为公司董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,103,080,601	99.995125	7,707,860	0.004875	0	0.000000	158,110,788,461
4,306,996,000	47.902723	4,674,757,875	51.992996	9,376,000	0.104281	8,991,129,875
162,410,076,60	97.192,27	4,682,465,735	2.802162	9,376,000	0.005611	167,101,918,336
7(c) - 审议并批准选举汪东进先生为公司董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,110,106,761	99.999569	681,700	0.000431	0	0.000000	158,110,788,461
8,352,140,494	92.893,29	629,52,581	7.002390	9,376,000	0.104281	8,991,109,075
166,462,247,255	99.617209	630,274,281	0.377180	9,376,000	0.005611	167,101,897,536
7(d) - 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,103,080,601	99.995125	7,707,860	0.004875	0	0.000000	158,110,788,461
4,283,208,813	47.638094	4,698,557,562	52.257626	9,376,000	0.104280	8,991,142,375
162,386,289,414	97.177985	4,706,265,422	2.816404	9,376,000	0.005611	167,101,930,836
7(e) - 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,110,106,761	99.999569	681,700	0.000431	0	0.000000	158,110,788,461
8,002,217,966	88.932136	986,523,364	10.963664	9,376,000	0.104200	8,998,117,330
166,112,324,727	99.403634	987,205,064	0.590755	9,376,000	0.005611	167,108,905,791
7(f) - 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,110,106,761	99.999569	681,700	0.000431	0	0.000000	158,110,788,461
8,002,654,032	88.936987	986,086,798	10.958813	9,376,000	0.104200	8,998,116,830
166,112,760,793	99.403895	986,768,498	0.590494	9,376,000	0.005611	167,108,905,291
7(g) - 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,108,712,561	99.998687	2,075,900	0.001313	0	0.000000	158,110,788,461
4,313,038,688	47.034826	4,847,468,609	52.862926	9,376,000	0.102248	9,169,883,297
162,421,751,249	97.095349	4,849,544,509	2.899046	9,376,000	0.005605	167,280,671,758

7(h) - 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,105,155,301	99.996437	5,633,160	0.003563	0	0.000000	158,110,788,461
8,975,577,935	99.749627	13,152,795	0.146173	9,376,000	0.104200	8,998,106,730
167,080,733,236	99.983148	18,785,955	0.011241	9,376,000	0.005611	167,108,895,191
7(i) - 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
8,981,662,332	99.816605	7,126,198	0.079196	9,376,000	0.104199	8,998,164,530
167,092,449,593	99.990124	7,127,398	0.004265	9,376,000	0.005611	167,108,952,991
7(j) - 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
8,981,286,682	99.827852	5,277,758	0.058663	10,210,000	0.113485	8,996,774,440
167,092,073,943	99.990731	5,278,958	0.003159	10,210,000	0.006110	167,107,562,901
8 逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案
8(a) - 审议并批准选举王立新先生为公司监事
赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
8,722,737,518	96.934763	266,451,312	2.961043	9,376,000	0.104194	8,998,564,830
166,833,525,979	99.834942	266,451,312	0.159447	9,376,000	0.005611	167,109,353,291

8(b) - 审议并批准选举郭进平先生为公司监事
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,886,378,561	98.753504	102,790,469	1.142301	9,376,000	0.104195	8,998,545,030
合计	166,997,165,822	99.932878	102,791,669	0.061511	9,376,000	0.005611	167,109,333,491
8(c) - 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,886,484,895	98.754813	102,672,535	1.140992	9,376,000	0.104195	8,998,533,430
合计	166,997,272,156	99.932948	102,673,735	0.061441	9,376,000	0.005611	167,109,321,891
8(d) - 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,723,283,184	96.941036	265,886,246	2.954769	9,376,000	0.104195	8,998,545,430
合计	166,834,070,445	99.835279	265,887,446	0.159110	9,376,000	0.005611	167,109,333,891
8(e) - 审议并批准选举张凤山先生为公司监事
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H股	8,880,915,615	98.692681	108,263,815	1.203124	9,376,000	0.104195	8,998,555,430
合计	166,991,702,876	99.929602	108,265,015	0.064787	9,376,000	0.005611	167,109,343,891
9 - 审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	158,099,639,201	99.992948	11,149,260	0.007052	0	0.000000	158,110,788,461
H股	2,357,509,288	26.201694	6,629,860,142	73.685208	10,176,000	0.113098	8,997,545,430
合计	160,457,148,489	96.019836	6,641,009,402	3.974075	10,176,000	0.006089	167,108,333,891

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-011

中国石油天然气股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年5月22日在北京以现场方式召开。应到会监事9人，实际到会8人。贾忆民先生因故不能到会，已书面委托张凤山先生出席会议并代为行使表决权。会议由王立新先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

经出席会议的监事认真讨论，审议通过了《关于选举中国石油天然气股份有限公司第六届监事会主席的议案》，一致同意选举郭进平先生为公司第六届监事会主席。（郭进平先生简历请参见公司于2014年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会通知》。）

议案表决情况：同意票数为9票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十二日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-012

中国石油天然气股份有限公司关于

选举产生第六届监事会职工监事的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）现就选举产生公司第六届职工监事事宜公告如下：经公司职工选举，选举同意李鹭光、姚伟、李家民、刘合合担任公司第六届监事会职工监事。

上述职工监事将与公司2013年年度股东大会选举产生的5名监事共同组成公司第六届监事会。上述职工监事简历如下：

李鹭光，52岁，现任中国石油西南油气田公司总经理，同时兼任四川石油管理局局长。李先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有逾30年的工作经验。1999年9月起任西南油气田分公司副总经理；2003年9月起任西南油气田分公司总经理；2008年2月起兼任四川石油管理局局长。

姚伟，58岁，现任本公司职工监事，同时兼任中国石油管道公司总经理。姚先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。1995年7月起任北京天然气集输公司副经理；2001年4月起任北京华油天然气公司副总经理；2007年4月起任中国石油管道公司总经理；2011年5月起任本公司监事。

李家民，50岁，现任中国石油兰州石化公司总经理，同时兼任兰州石油化工公司总经理。李先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油化工行业拥有近30年的工作经验。2004年8月起任中国石油兰州石化公司副总经理、安全总监；2012年3月起任中国石油兰州石化公司总经理，兼任兰州石油化工公司总经理。

刘合合，50岁，现任本公司职工监事，同时兼任中国石油内蒙古销售公司总经理。刘先生是教授级高级经济师，大学本科，在中国石油石化行业拥有逾25年的工作经验。2004年4月起任中国石油华东销售公司总经理；2008年12月起任中国石油华东（上海）销售公司总经理；2009年11月任中国石油内蒙古销售公司总经理；2011年5月起任本公司监事。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十二日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-013

中国石油天然气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年5月22日在北京以现场方式召开。应到会董事10人，实际到会8人。喻宝才先生、陈志武先生因故请假不能到会，已分别书面授权委托汪东进先生、林伯强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长周吉平先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

选举周吉平先生为公司第六届董事会董事长，廖永远、汪东进先生为公司第六届董事会副董事长。（周吉平、廖永远、汪东进先生简历请参见公司于2014年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会通知》。）

二、审议通过关于董事会专门委员会委员调整的议案

议案表决情况：所有议案的同意票数均为10票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日