股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 公告编号：临2014-012

山东鲁抗医药股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年5月23日上午9：00在公司驻地经营大楼1201会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	201,077,275
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.57
其中通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	12,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.002

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭琴女士主持，经认真审议，并以现场和网络相结合的投票方式表决通过了本次股东大会的11项议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席6人，独立董事张鹤镛、吴维库、周建平，董事丛克春、劳力、郑世伟因公未能出席现场会议；在任监事5人，出席4人，监事朱鹏因公未能出席现场会议；董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和聘请律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意 比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	201,069,175	100.00	0	0.00	8,100	0.00	是
2	2013年度监事会工作报告	201,065,775	99.99	0	0.00	11,500	0.01	是
3	2013年度独立董事述职报告	201,065,775	99.99	0	0.00	11,500	0.01	是
4	2013年度财务决算报告	201,065,775	99.99	0	0.00	11,500	0.01	是
5	2014年财务预算报告	201,065,275	99.99	500	0.00	11,500	0.01	是
6	2013年度利润分配方案	201,065,275	99.99	500	0.00	11,500	0.01	是
7	2013年年度报告及摘要	201,065,775	99.99	0	0.00	11,500	0.01	是
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	201,065,775	99.99	0	0.00	11,500	0.01	是
9	关于2014年度日常性关联交易的议案	58,068,375	99.98	0	0.00	11,500	0.02	是
10	关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案	58,068,375	99.98	0	0.00	11,500	0.02	是
11	关于监事会成员调整的议案（累积投票制）
11.01	监事候选人：赵敬国	201,065,277	50.00					是
11.02	监事候选人：刘承通	201,065,275	50.00					是

上述议案六采用了分段表决的方式，结果如下：

分红议案（议案六）	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
持股5%以上（含5%）	201,047,266	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5% （含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下	18,009	60.01	500	1.67	11,500	38.32
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	18,009	60.01	500	1.67	11,500	38.32

第九项议案，公司与华鲁控股集团有限公司发生的日常关联交易，华鲁控股集团有限公司作为该项议案的关联方，表决时进行了回避, 其受山东省人民政府国有资产监督管理委员会委托管理的公司股份142,997,400股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

第十项议案，公司与华鲁国际融资租赁有限公司签署的关联交易协议，华鲁控股集团有限公司作为该项议案的关联方，表决时进行了回避, 其受山东省人民政府国有资产监督管理委员会委托管理的公司股份142,997,400股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会审议的以上议案，已经北京市通商律师事务所潘兴高律师、万源律师现场见证，并出具了《法律意见书》认为，本次大会的召集、召开程序、出席及列席会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2013年度股东大会决议。

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-013

山东鲁抗医药股份有限公司

七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届监事会第十次会议于2014年5月23日下午5：00 在公司经营大楼807 会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

《关于推选公司监事会召集人的议案》。

公司监事会召集人张长标先生因工作变动原因辞去监事及监事会召集人职务。经与会监事审议，推选赵敬国先生为公司监事会召集人。

同意5 票，反对0 票、弃权0 票。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二○一四年五月二十四日