证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-040

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月24日召开2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会监事，于2014年5月8日召开了2013年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》，同意公司变更经营范围并办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司分别于2014年3月25日和2014年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2014-014）、《关于变更公司经营范围并相应修改公司<章程>的公告》（公告编号：2014-026）。

近日，公司完成了公司经营范围的工商变更登记手续，并同时完成了修改后公司《章程》及第三届董事会董事、第三届监事会监事的工商备案工作，取得了广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。

具体变更登记内容和备案事项如下：

一、变更登记内容

事项	原登记事项	登记变更事项
经营范围	研究、制造、批发、零售：有机硅材料、锂离子电池材料，日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家法律法规禁止、规定前置及专营专控的商品、项目及技术除外）。国内商业及物资代销业（国家法律法规规定前置及专营专控的商品或项目除外）。	货物进出口（专营专控商品除外）；新材料技术推广服务；技术进出口；其他电池制造（光伏电池除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；污水处理及其再生利用；生物技术推广服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；企业总部管理；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；锂离子电池制造；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；贸易代理；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；节能技术推广服务；化妆品及卫生用品批发；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；工程和技术研究和试验发展；化妆品制造；日用及医用橡胶制品制造；日用化工专用设备制造；染料制造；口腔清洁用品制造；水资源管理；石墨及碳素制品制造；化妆品及卫生用品零售；非食用植物油加工；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；

二、备案事项

事项	变更前组织机构情况		变更后组织机构情况
组织机构成员变更	姓名	职务	姓名	职务
	陈汛武	董事兼经理	陈汛武	董事兼经理
	顾斌	董事	禤达燕	董事
	贺云鹏	监事会主席	顾斌	董事
	李兴华	监事	贺春海	董事
	潘国忠	董事	贺云鹏	监事会主席
	施莉莎	监事	李兴华	监事
	田志伟	董事	容敏智	董事
	项永旺	董事	施莉莎	监事
	徐金富	董事长	项永旺	董事
	杨育农	董事	徐金富	董事长
	张利萍	董事	张利萍	董事
	裘炳毅	董事	赵建青	董事
章程备案	《章程》（2014年2月）		《章程》（2014年5月）公司已于2014年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

此外，无其他登记事项变更及备案。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014年5月24日