证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2014-021

航天通信控股集团股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无；

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开及出席情况

1.会议召开的时间和地点：

时间：2014年5月23日9:30；

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

3.股权登记日：2014年5月16日

4.会议方式：现场投票方式

5.主持人：杜尧董事长

6.会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份108489027股，占公司股份总数的26.05%。

7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事张凤强因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：

序号	审议事项	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年董事会工作报告	108489027	100	0	0	0	0	是
2	2013年监事会工作报告	108489027	100	0	0	0	0	是
3	2013年财务决算报告	108489027	100	0	0	0	0	是
4	2013年利润分配预案	108489027	100	0	0	0	0	是
5	2013年年度报告及报告摘要	108489027	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘审计机构及支付报酬的议案	108489027	100	0	0	0	0	是
7	关于拟定2014年对子公司担保额度的议案	108489027	100	0	0	0	0	是
8	关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	30995100	100	0	0	0	0	是
9	关于修改公司章程的议案	108489027	100	0	0	0	0	是
10	关于调整独立董事津贴的议案	108489027	100	0	0	0	0	是
11	关于核销应收款项的议案	108489027	100	0	0	0	0	是

本次会议第8项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、王崇理）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一四年五月二十四日

证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2014-022

航天通信控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月23日，本公司董事会收到独立董事李淑敏女士的书面辞职报告，李淑敏女士根据国家部门有关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员（主任）、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于李淑敏女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为2人，将导致公司董事会独立董事人数低于公司章程规定的董事总人数（9人）的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，李淑敏女士的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。

公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提请股东大会批准。在股东大会选举出新任独立董事之前，李淑敏女士将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会委员（主任）、薪酬与考核委员会委员职责。

公司董事会向李淑敏女士对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日