股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-014

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年5月22日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事5名，董事苏世怀委托董事丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权，独立董事杨亚达委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

  批准以资产收购方式收购法国SAS VALDUNES（“瓦顿公司”），收购价格为1,300万欧元，并授权一名董事签署相关文件。

  由于有多方竞争收购瓦顿公司，所以公司能否实施收购要以当地法院裁定为准。

  瓦顿公司为世界四大高速铁路车轮、车轴和轮对的制造和研发企业之一。近期由于市场需求减少，该公司销售收入大幅下降，经营陷入困难，于2014年3月进入破产重整阶段。

  上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十三日

  股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-015

  马鞍山钢铁股份有限公司

  第七届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2014年5月22日在马钢办公楼召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事严太霞女士因公缺席会议。监事会主席张晓峰先生主持会议。

  经审议，一致通过公司关于收购瓦顿公司资产的议案。

  会议认为该议案符合国家有关法律、法规和公司章程，符合公司产品更新发展需求。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

  上述议案表决情况均为：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  马鞍山钢铁股份有限公司监事会

  二○一四年五月二十三日

  股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-016

  马鞍山钢铁股份有限公司

  关于2013年度业绩说明会

  召开情况的公告

  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2013年度业绩说明会，于2014年5月23日15:30-16:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼以现场方式召开。公司董事长丁毅先生，董事、总经理钱海帆先生，董事、副总经理、董事会秘书任天宝先生，计划财务部经理邢群力先生出席说明会。无投资者、中介机构及其他相关人员到现场参加会议。

  为增进相互沟通，公司欢迎广大投资者在工作时间以电话、电子邮件和传真等方式向公司提出问题或建议。

  本公司联系方式如下：

  联系人：马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室

  地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

  电话：0555-2888158 2875251

  传真：0555-2887284

  电子信箱：mggfdms@magang.com.cn

  特此公告。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  2014年5月23日