证券代码：600178 股票简称：*ST东安 编号：临2014-027

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二Ο一三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决或修改的议案；

2、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日上午9时在东安动力8＃301会议室召开。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及代理人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	251,900,491
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.51

（三）本次会议由董事会召集，经董事推举，会议由董事张钊先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席6人，邹文超董事、谢光董事、周爱琳董事因公未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司2013年度监事会工作报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于计提资产减值准备的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2013年度财务决算报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司2013年度利润分配预案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司2013年度报告及摘要》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
7	《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于公司董事及监事2013年度薪酬的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
10	《公司2014年度财务预算报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于预计2014年度日常关联交易的议案》	7,491	100%	0	0	0	0	通过

12	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
13	《独立董事述职报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
15	《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过

其中，议案11，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决，回避表决股份数251,893,000股。

议案14，《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议通过议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师薛萍、温亚峰见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.出席会议董事、监事签名的2013年度股东大会决议；

2.黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014年5月24日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于公司关联方超期未履行承诺

进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》(黑证监上字〔2014〕1号)的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司关联方超期未履行还款承诺进展情况专项披露如下：

序号	项目	内容
1	承诺主体	哈飞汽车股份有限公司
2	承诺事项	还款承诺
3	承诺内容	4、2015年哈飞汽车还款18000万元左右。 5、哈飞汽车还款逐年递增6000万元左右，直至正常欠款为止。
4	承诺履行期限	欠款降至正常水平为止
5	截至目前的履行情况	2014年4月，哈飞汽车就部分资产以资抵债已履行报批程序，等待上级机关批准。对于剩余债权，公司正与哈飞汽车商谈还款措施，达成一致意见后，公司将按照证监会监管指引履行相关程序。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014年5月24日