证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 编号2014-018
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年5月23日采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于2014年5月23日14:30分在公司会议室召开。本次股东大会网络投票于2014年5月23日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00通过上海证券交易所的交易系统进行。
二、会议出席情况
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 7 |
| 2、所持有表决权的股份总数（股） | 2878477452 |
| 其中：出席现场会议的股东持有股份总数 | 2878012052 |
| 通过网络投票出席会议的股东持有股份总数 | 465400 |
| 3、占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.22 |
| 其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 | 73.21 |
| 通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例 | 0.01 |
会议由副董事长刘大卫先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。
三、提案审议情况
1、审议《海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
表决结果：通过。
2、审议《海南橡胶2013年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
表决结果：通过。
3、审议《海南橡胶2013年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878043052 | 99.98% | 245000 | 189400 |
表决结果：通过。
4、审议《海南橡胶2013年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
表决结果：通过。
5、审议《海南橡胶2013年度利润分配方案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 36700 | 174700 |
表决结果：通过。
6、审议《关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878043052 | 99.98% | 245000 | 189400 |
表决结果：通过。
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 9465428 | 9254028 | 97.77% | 22000 | 189400 |
控股股东海南省农垦集团有限公司回避表决。
表决结果：通过。
8、审议《海南橡胶2014年度财务预算报告》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878043052 | 99.98% | 245000 | 189400 |
表决结果：通过。
9、审议《关于2014年度申请金融机构借款额度的议案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
表决结果：通过。
10、审议《关于2014年度为下属子公司提供担保的议案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878043052 | 99.98% | 245000 | 189400 |
表决结果：通过。
11、审议《海南橡胶2013年度独立董事述职报告》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
表决结果：通过。
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
该议案需要特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
表决结果：通过。
13、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》
| 代表股份数 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 2878477452 | 2878266052 | 99.99% | 22000 | 189400 |
该议案需要特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由海南信达律师事务所陈建红、芦水水见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2013年年度股东大会决议；
2、经见证律师签署的法律意见书。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2014年5月24日