证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2014-017

  北京动力源科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况：否

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

（一）北京动力源科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日上午9：00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	64,193,754
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.72

（三）会议采用现场投票表决方式，会议由公司董事长何振亚先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。

二、 提案审议情况

各项议案的表决情况如下：（其中，议案的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议股东有表决权股份总数的比例）

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年年度报告和报告摘要	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年董事会工作报告	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年监事会工作报告	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013年独立董事工作报告	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年财务决算报告	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘公司财务报告审计机构的议案	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于聘请公司内部控制审计机构的议案	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
8	2013年度利润分配预案	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于资本公积转增股本的预案	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于公司向民生银行北京分行申请综合授信2.4亿元整，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案	64,193,754	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所李丽律师、吴俊霞律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司二〇一三年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2014年5月23日