证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2014-029

  中航黑豹股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知于2014年5月19日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于2014年5月26日在山东省文登市世纪大道89号召开。

  （四）本次会议应到董事9名，亲自出席9名。

  （五）本次会议由公司董事李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于选举董事长的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事李晓义先生为公司第七届董事会董事长，并为公司的法定代表人。

  2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  根据公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，经董事长提名，选举董事会四个专门委员会委员，具体情况如下：

  战略委员会由四人组成，分别为：

  李晓义先生、秦少华先生、孙军亮先生、秦余春先生

  召集人：李晓义先生

  审计委员会由三人组成，分别为：

  宋文山先生、王大伟先生、孙丽女士

  召集人：宋文山先生

  提名委员会由三人组成，分别为：

  王大伟先生、陈良华先生、秦少华先生

  召集人：王大伟先生

  薪酬与考核委员会由三人组成，分别为：

  陈良华先生、宋文山先生、李晓义先生

  召集人：陈良华先生

  3、《关于聘任公司经理的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任王志刚先生（简历附后）为公司新一任经理，任期3年。

  4、《关于聘任公司副经理的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司经理提名，聘任孙明文先生、隋广桐先生、朱清海先生、程延平先生、王立文先生（简历附后）为公司新一任副经理，任期3年，其中朱清海先生兼任公司财务负责人。

  5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会提名，聘任严楠先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期3年，严楠先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

  6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任金晓先生（简历附后）为公司证券事务代表。

  公司独立董事对上述3-6项议案发表了独立意见，认为：上述候选人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况均符合任职条件, 未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚且尚未解除的情况。

  三、上网公告附件

  中航黑豹股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关议案的独立意见。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2014年 5月26日

  附件：简历

  王志刚，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司经理。

  孙明文，男，汉族，1966年5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司副总工程师兼质量保证部部长，现任本公司副经理。

  隋广桐，男， 汉族， 1961年12月出生，中共党员，大学本科学历,研究员级高级工程师。现任本公司副经理。

  朱清海，男，汉族，1979年7月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任金城集团有限公司财务部会计，金城机械有限公司成本室主任，中国航空工业集团公司资本运营部挂职，金城集团有限公司财务部部长助理，曾于中航机电系统有限公司挂职；现任本公司副经理、财务负责人。

  程延平，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，中专学历，曾任本公司客户支持部、销售部部长兼总经理助理；现任本公司副经理。

  王立文，男，汉族，1966年5月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，曾任本公司综合管理部副部长兼经理办公室主任、党委办公室主任、资产经营部部长兼证券办主任、总经理助理；现任本公司副经理兼证券事务代表，子公司山东文登黑豹汽车有限公司监事。

  严楠，男，1984年1月出生，汉族，本科学历。曾任南京金城集团摩托车销售有限公司销售管理员、金城集团有限公司资本运营部资本运营管理员，金城集团有限公司办公室董监事事务管理专员；现任本公司董事会秘书，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  金晓，男，1985年10月出生，汉族，中共党员，本科学历,经济师。曾任本公司法律办公室法律专员、法律办公室副主任，证券办公室副主任、主任；现任本公司董事会办公室主任，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2014－030

  中航黑豹股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知于2014年5月19日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于2014年5月26日在山东省文登市世纪大道89号召开。

  （四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。

  （五）本次会议由公司监事董文强先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权），根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举监事董文强先生为公司第七届监事会召集人。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司监事会

  2014年5月26日