股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-025

  山东钢铁股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到了独立董事平晓峰先生提交的辞职申请。根据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，平晓峰先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员（主任）、提名委员会委员及风险管理与审计委员会委员职务。

  鉴于平晓峰先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，平晓峰先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，平晓峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

  公司董事会对平晓峰先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十七日