证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-016

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第八届董事会2014年第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2014年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于5月23日发出通知，并于2014年5月27日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室召开。会议应到表决董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由郑暑平先生主持，形成了如下决议：

  一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意选举郑暑平先生为第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  郑暑平先生简历如下：

  郑暑平：男，1964年6月出生，中共党员，建筑学学士、工商管理硕士，高级管理人员工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任，广州珠江实业总公司团委副书记、团委书记，广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理，本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记，本公司第七届董事会董事长。

  二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意选举廖晓明先生为第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  廖晓明先生简历如下：

  廖晓明：男，1963年4月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师，海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师，广州珠江外资建筑设计院副院长，广州珠江工程建设监理公司总经理，本公司副董事长兼总经理。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理，本公司第七届董事会副董事长。

  三、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

  ■

  以上各专门委员会委员任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2014年5月28日

  股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：2014-017

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第八届监事会2014年第一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第八届监事会2014年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2014年5月23日发出通知，并于2014年5月27日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室召开。应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由李必锋先生主持，形成了如下决议：

  审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  同意选举李必锋先生为第八届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会届满止。

  李必锋先生简历如下：

  李必锋，男，1972年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任广州珠江啤酒集团有限公司生产调度室、销售公司省外业务组、供应部、采购部管理人员，广州珠江啤酒集团有限公司机关第三党支部副书记、销售公司党总支部书记，东莞市珠江啤酒集团有限公司总经理、党支部书记，广州珠江啤酒集团有限公司办公室主任、广州珠江啤酒股份有限公司办公室主任，广州珠江啤酒集团有限公司党委宣传部部长、广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部部长、珠江—英博国际啤酒博物馆馆长。现任广州珠江实业集团有限公司纪委书记。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司监事会

  2014年5月28日