证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-030

  成都市路桥工程股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2014年5月27日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2014年5月22日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）《关于申请信托融资的议案》

  授权管理层在不超过8亿元人民币（含）的额度内全权办理与信托融资有关的一切事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起一年。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （二）《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

  同意提名苏佩璋女士为第四届董事会独立董事候选人，并同时增补苏佩璋女士为战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年第二次临时股东大会投票选举。苏佩璋女士简历详见附件。

  独立董事对关于补选第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详见2014年5月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （三）《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  关于召开2014年第二次临时股东大会的通知另行发布。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十七日

  附：独立董事候选人简历

  苏佩璋女士，中国国籍，生于1956年8月，本科学历，高级工程师,曾任中国公路桥梁建设总公司工程部副总经理、肯尼亚办事处副总经理、总工程师，路桥集团总公司海外业务开发部总经理,中国路桥（集团）总公司经营管理部总经理，中国交通建设集团预算考核部总经理，中交投资有限公司党委书记、副总经理。目前已退休。苏佩璋女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-031

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于设立四川宜威高速有限公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立四川宜威高速公路有限公司（暂定名）的议案》。具体内容详见2014年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-026）。

  公司上述拟设立的全资子公司已于近日在四川省宜宾市工商行政管理局办理完成工商登记手续，并取得营业执照，具体情况如下：

  名称：四川宜威高速公路有限公司

  注册号：511500000064338

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：宜宾市翠屏区南岸金鱼井街中段A幢2层

  法定代表人：周维刚

  注册资本：肆亿壹仟万元人民币

  成立日期：2014年05月14日

  营业期限：2014年05月14日至长期

  经营范围：高等级公路的管理、经营、维护及沿线的综合开发；房屋工程；公路工程；通信工程；建筑材料销售；机电设备租赁；广告设计、制作、发布及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十七日