证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-037

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年5月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年5月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于投资设立全资子公司的议案

  同意公司以自有资金3,000万元在北京市海淀区投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-038号的“关于投资设立全资子公司的公告”）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十七日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-038

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据公司战略规划及经营发展需要，浪潮电子信息产业股份有限公司（简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金3,000万元在北京市海淀区投资设立全资子公司：北京浪潮安达科技投资有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：北京安达）。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第三次会议于2014年5月27日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资标的基本情况

  设立的北京安达相关信息如下：

  1、公司名称：北京浪潮安达科技投资有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

  2、企业类型：有限责任公司；

  3、注册资本：3,000万元，公司持股比例100%；

  4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

  5、拟定经营范围：科技园区建设，资产管理；高新技术产业投资。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

  6、法定代表人：吴睿

  7、注册地址：北京市海淀区

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  根据公司战略规划及经营发展需要，公司投资设立全资子公司北京安达，作为专门的机构开展公司北京研发中心的建设及后续的资产管理，另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务规模或延伸产业链为目的，适时开展高新技术产业投资等业务，进一步拓宽相关业务领域，从而进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  五、对外投资的风险分析

  本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  六、备查文件目录

  1. 本公司第六届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十七日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-039

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  本公司股票（证券简称：浪潮信息，证券代码：000977）交易价格已连续三个交易日内（5月23日、5月26日、5月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注及核实的情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对相关问题进行了必要核实：

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。

  6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、公司、公司控股股东浪潮集团有限公司承诺未来3个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  3、公司2014年1-3月归属于母公司所有者的净利润为5,303.58万元，每股收益为0.2375元。截至目前，公司没有对2014年上半年业绩进行预增、预减或预亏。

  4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十七日