证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号： 2014-32

  四川和邦股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年5月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2014年5月29日以现场方式召开。

  本次会议由公司董事贺正刚先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经公司董事会研究决定，选举贺正刚先生担任公司第三届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

  根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举刘滔先生、李正先先生、王军先生担任董事会审计委员会委员；刘滔先生担任董事会审计委员会主任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2014年5月30日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-33

  四川和邦股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年5月29日在公司会议室，以现场会议方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知已于2014年5月26日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会监事缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经监事会研究决定，选举缪成云先生担任公司第三届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司监事会

  2014 年5月29日