2013年度股东大会决议公告
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—031
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月29日（星期四）10:00时
2、股权登记日：2014年5月23日（星期五）
3、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘德群先生
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名，代表股份132,520,100股，占公司股份总数的42.44%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。
8、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，以下选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决，表决情况如下：
8.1关于选举公司非独立董事的议案
8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.2关于选举公司独立董事的议案
8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：
9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
2014年5月8日，公司职工代表大会选举王绮女士为公司第三届职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事共同组成本公司第三届监事会，任期三年。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事林毅先生、张丽女士和韩海鸥先生分别向大会作了2013年度述职报告，具体内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师名称：李哲、侯阳
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1、2013年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014-032
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举产生第三届董事会成员。第二届董事会第三十三次会议提名的董事候选人全部当选。第三届董事会第一次会议于2014年5月29日在公司会议室以现场方式召开。公司已于5月19日以电话、电子邮件方式通知了全体董事，本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举刘德群先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：刘德群先生
委 员：姜楠先生、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：
主任委员：姜楠先生
委 员：徐玉岩先生、刘晓庆女士、丁慧女士。
3、董事会提名委员会：
主任委员：林毅先生
委 员：刘德群先生、丁慧女士
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员： 丁慧女士
委 员：宋晓辉先生、姜楠先生
上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事会提名委员提名聘任：
刘德群先生为公司总经理；
徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；
宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；
王诗欢先生为公司副总经理；
林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；
王军先生为公司技术总监；
张胜辉女士为公司营销总监；
上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见,内容详见2014年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
四、审议通过《聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，聘任于伟伟女士出任公司审计部负责人，任期同第三届董事会，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
五、审议通过《聘任证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，聘任位凌燕女士为公司证券事务代表，任期同第三届董事会，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
附件：
刘德群：男，中国国籍，出生于1965年，本科学历。2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长兼总经理。
刘德群为公司控股股东、实际控制人，与持股5%以上股东刘晓庆为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票130,000,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐玉岩：男，中国国籍，出生于1969年，大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼生产经营总监。
徐玉岩与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票1,620,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋晓辉：男，中国国籍，出生于1967年，本科学历，会计师。2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
宋晓辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票820,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓庆：女，中国国籍，出生于1987年，大专学历。2008年至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、销售部经理。
刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票29,520,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜 楠：男，中国国籍，出生于1956年，经济学硕士，会计学教授，中国注册资产评估师（非执业会员），曾任东北财经大学财税学院教授，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家。现任东北财经大学会计学院教授，兼任中国资产评估协会会计与评估专业委员会委员中国资产评估协会企业价值评估专业委员会副主任，辽宁省资产评估协会副会长。
姜楠与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林 毅：男，中国国籍，出生于1957年，法律硕士。2007年2月至今任中国渔业协会常务副会长兼秘书长。中国海事仲裁委员会委员、仲裁员。现任海欣食品股份有限公司独立董事，大连海洋岛水产集团股份有限公司独立董事，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。
林毅与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁 慧：女，中国国籍，出生于1963年，博士研究生，律师，曾任辽宁师范大学法学院副教授、副院长。现任辽宁师范大学法学院院长、教授，兼任辽宁星海九鼎律师事务所兼职律师。
丁慧与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王诗欢：男，中国国籍，出生于1973年，硕士学位，2003年至2011年曾任大连獐子岛渔业集团股份有限公司总监、总裁助理、副总裁；2011年12月至2014年4月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司副总经理兼技术总监。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司副总经理。
王诗欢与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林春霖：男，中国国籍，出生于1979年，研究生学历，MBA。2008年3月至2011年3月，任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。 2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
林春霖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张胜辉：女，中国国籍，出生于1978年，专科学历。2008年6月至2011年3月任大连晓芹食品有限公司营销总监；2012年1月至2013年3月任大连乾日海洋食品有限公司营销总监；2013年3月至2014年4月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司营销部经理。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司营销总监。
张胜辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王 军：男，中国国籍，出生于1979年，本科学历。2004年6月至2006年3月任长兴岛临港工业区育苗生产基地技术员。2006年4月至2010年11月任瓦房店市土城乡养殖场海参育苗技术员。2011年11月至2014年4月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司良种事业部核心技术人员。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司技术总监。
王军与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于伟伟：女，中国国籍，出生于1980年，本科学历，2004年3月至2010年4月在大连益盈益盛财务管理有限公司担任出纳、会计；2010年4月至今曾任大连壹桥海洋苗业股份有限公司会计，现任审计部经理。
于伟伟与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
位凌燕，女，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于辽宁大学金融学（证券管理）专业，经济学学士学位。2007年3月至2008年5月，就职于国信证券大连营业部；2010年1月至2010年9月，就职于国富期货农产品事业部；2010年10月至今，任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室证券专员。已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
位凌燕与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014-033
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第三届监事会。第二届监事会第二十一次会议提名的监事候选人全部当选。第三届监事会第一次会议于2014年5月29日在公司办公楼会议室召开，公司已于5月19日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举吴忠馨先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会
二〇一四年五月三十日
附件：
吴忠馨：男，出生于1981年，大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会主席、总经理办公室主任。
吴忠馨与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票80,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。