证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-031

  浙江金固股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月22日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年5月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》，本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  2012年5月29日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请一亿元人民币借款的议案》，目前该笔贷款即将到期。公司计划重新向中国进出口银行申请人民币贷款15,500万元，贷款期限为壹年。

  其中13,000万元由公司位于富春街道公园西路1181号的房地产（土地证号：富国用（2007）第009605号、富国用（2012）第004475号，土地面积：92818平方米；房产证号：富初048822号、富初052336号、富初144975号、富初144976号，房屋建筑面积：83617.39平方米）作为抵押贷款担保物。

  其余2,500万元由公司全资子公司成都金固位于成都经济技术开发区汽车城大道99号的房地产（土地证号：龙国用（2009）第107378号，土地面积：42793.5平方米；房产证号：龙房权证监证字第0365348号、第0497057号、第0484351号，房屋建筑面积：25871.57平方米）作为抵押贷款担保物。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年5月28日