证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2014-032

  中青旅控股股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况；

●本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中青旅控股股份有限公司2013年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式于2014年6月5日召开。其中，现场会议于2014年6月5日下午14:00在公司19层会议室召开，网络投票时间为2014年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东和代理人共45人（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份124,232,203股，占公司有表决权股份总数的25.74%，有关统计数据详见下表：

出席会议的股东和代理人人数	45
所持有表决权的股份总数（股）	124,232,203
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.74
通过网络投票出席会议的股东人数	40
所持有表决权的股份数（股）	12,411,703
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.57

（三）本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意票数（股）	同意 比例（%）	反对票数（股）	反对 比例（%）	弃权票数（股）	弃权 比例（%）	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	124,220,201	99.99	12,002	0.01	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	123,650,099	99.53	582,104	0.47	0	0	是
3	公司2013年度独立董事履职报告	124,220,201	99.99	12,002	0.01	0	0	是
4	公司2013年度报告及摘要	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
5	公司2013年度财务决算报告	124,220,201	99.99	12,002	0.01	0	0.00	是
6	公司2013年度利润分配预案	124,220,201	99.99	12,002	0.01	0	0.00	是
7.01	关于选举袁浩先生为公司董事的议案	124,149,752	99.93	82,151	0.07	300	0.00	是
7.02	关于选举周奇凤先生为公司独立董事的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是

8	关于变更公司经营范围的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
9	关于变更公司注册资本的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
10	关于修订公司章程的议案（修订版）	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
11	关于修改制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
12	关于制定公司2014年度担保计划的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
13	关于签订日常关联交易框架协议暨公司2014年度日常关联交易事项的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是
14	关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案	124,219,901	99.99	12,002	0.01	300	0.00	是

其中第9、第10个议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，第六项议案采用分段表决方式，结果如下：

序号	投票区段	同意票数（股）	本区段 占比（%）	反对票数（股）	本区段 占比（%）	弃权票数（股）	本区段 占比（%）
6.1	持股1%以下	6,911,220	99.83	12,002	0.17	0	0
6.1.1	持股1%以下且持股市值50万元以下	83,400	87.42	12,002	12.58	0	0
6.1.2	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	6,827,820	100	0	0	0	0
6.2	持股1%-5%	34,438,981	100	0	0	0	0
6.3	持股5%以上	82,870,000	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中永律师事务所琚向晖、张云霞律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

二〇一四年六月五日

● 报备文件：股东大会决议