第七届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-13
四川西昌电力股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2014年6月3日至2014年6月5日以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于改选董事的议案》；
根据股东国网四川省电力公司《关于推荐四川西昌电力股份有限公司董事、监事人选的函》（川电人事【2014】70号）和四川省水电投资经营集团有限公司《关于推荐刘毅等同志职务任免的函》（川水电投函【2014】16号），会议以逐项表决的方式审议了本项议案：
1、同意提名张敏为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意提名赵芳为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意提名刘毅为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意王林不再担任公司董事。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
5、同意刘林不再担任公司董事。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
6、同意陈华明不再担任公司董事。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人基本情况详见附件。
本项议案经董事会提名委员会事前审核，同意提交董事会审议。
公司独立董事袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙对该项议案发表了独立意见：我们在认真审阅了董事候选人的简历和相关议案后认为，公司改选董事的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意本项议案。
本项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会表决通过后生效。
二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-15号）。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2014年6月6日
附件：董事候选人简历
张敏，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，先后在四川电力送变电公司、中国水利电力对外西南公司、四川省电力局财务处工作，曾任四川省电力公司财务部基建财务处、资产综合处处长，四川省电力公司财务部、财务资产部副主任（期间：2008.01-2009.01国网公司驻菲律宾办事处、菲律宾国家电网公司工作；2009.01-2010.12菲律宾国家电网公司首席财务顾问（副处级）；2010.12-2013.03菲律宾国家电网公司首席财务顾问（正处级）），国网四川省电力公司审计部副主任（正处级），现任国网四川省电力公司财务资产部副主任（正处级）。
赵芳，女，汉族，1975年1月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，曾任成都电业局青白江供电局变电运行值班，成都电业局电力营销部用电开发科专责、科长，成都电业局锦江供电局副局长，成都电业局锦江供电公司副总经理，成都电业局客户服务中心党总支书记、副主任，成都电业局青羊供电局局长、副书记，四川省电力公司营销部计量处处长，四川省电力公司营销运行监控中心主任，四川省电力公司营销部副主任、四川省电力公司营销运行监控中心主任，现任国网四川省电力公司营销部副主任。
刘毅，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，成都电子科技大学MBA，四川大学EMBA，高级工程师，先后在机械部乐山东风电机厂研究所、文峰水电厂工作，曾任文峰水电厂生技科副科长、副厂长、党支部书记,三台县委组织部副部长,三台县水利局副局长、党委副书记,永安电力公司党委副书记、副董事长、副总经理,永安电力股份公司党委副书记、副董事长、总经理,现任四川省水电集团总经理助理、规划计划部部长，永安电力股份公司党委书记、董事长。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-14
四川西昌电力股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2014年6月3日至2014年6月5日以通讯表决方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过了《关于改选监事的议案》：
根据股东国网四川省电力公司《关于推荐四川西昌电力股份有限公司董事、监事人选的函》（川电人事【2014】70号）和四川省水电投资经营集团有限公司《关于推荐刘毅等同志职务任免的函》（川水电投函【2014】16号），会议以逐项表决的方式审议了本项议案：
1、同意提名陈代友为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意提名姜光学为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意提名凌先富为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意周刚不再担任公司监事、监事会主席职务。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、同意龙志明不再担任公司监事。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、同意赵斌不再担任公司监事。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人基本情况详见附件。
本项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会表决通过后生效。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2014年6月6日
附件：监事候选人简历
陈代友，男，汉族，1959年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任四川昭觉县电力公司大桥电站站长,四川昭觉电力公司昭觉电站站长兼支部书记,四川昭觉电力公司昭觉电厂厂长助理兼黑桥电站站长,四川昭觉县电力公司副经理、党总支书记、总经理,四川昭觉电力有限责任公司董事长兼总经理、党总支书记,现任四川昭觉电力有限责任公司董事长、党总支副书记。
姜光学，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任绵阳电业局修试所继保班专责工、电修班班长，绵阳电业局生安部变电运行管理，绵阳电力设备安装检修公司经理，绵阳安县电力联营公司总经理，绵阳电业局副总经济师兼电力营销部主任，绵阳电业局总工程师，成都电业局副局长，国网成都供电公司副总经理，现任国网凉山供电公司党委书记、副总经理。
凌先富，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，先后在宜宾电业局翠屏供电局、江南供电局、城区供电财务科工作，曾任宜宾电业局财务资产部专责，国网四川省电力公司财务资产部专责，现任国网四川省电力公司证券管理部专责。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-15
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年6月26日上午9时
●股权登记日：2014年6月20日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年6月26日上午9时
4、会议召开地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
5、会议的表决方式：采用现场投票的表决方式
二、会议审议事项
1、关于改选董事的议案；
（1）选举张敏为公司第七届董事会董事；
（2）选举赵芳为公司第七届董事会董事；
（3）选举刘毅为公司第七届董事会董事。
2、关于改选监事的议案；
（1）选举陈代友为公司第七届监事会监事；
（2）选举姜光学为公司第七届监事会监事；
（3）选举凌先富为公司第七届监事会监事。
以上议案经公司七届十次董事会、七届九次监事会审议通过，详见公司于2014年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月20日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于6月25日下午16：30）。
2、登记时间：2014年6月25日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室。（四川省西昌市胜利路66号）。
五、其它事项
1、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室。（四川省西昌市胜利路66号）。
联系人：谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2014年6月6日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席四川西昌电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于改选董事的议案 | |||
| （1） | 选举张敏为公司第七届董事会董事 | |||
| （2） | 选举赵芳为公司第七届董事会董事 | |||
| （3） | 选举刘毅为公司第七届董事会董事 | |||
| 2 | 关于改选监事的议案 | |||
| （1） | 选举陈代友为公司第七届监事会监事 | |||
| （2） | 选举姜光学为公司第七届监事会监事 | |||
| （3） | 选举凌先富为公司第七届监事会监事 | |||
请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”，如在同一栏内划两个“√”，此表决结果作废。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或营业执照号）：
受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日