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    中国平安保险(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
    2014-06-13       来源:上海证券报      

      证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2014-022证券代码:113005 证券简称:平安转债

      中国平安保险(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

    中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议不存在否决提案的情况;

    ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)本公司2013年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2014年6月12日在广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    本次会议现场会议召开的时间自2014年6月12日14:00起,A股股东网络投票时间为2014年6月12日9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。

    (二)有权出席本次会议并可于本次会议上对议案进行投票的股份总数为7,916,142,092股。出席本次会议的股东及代理人共204人,代表股份3,566,245,691股,约占本公司有表决权股份总数的45.0503%,详情如下:

    出席会议的股东和代理人人数204
    其中:A股股东人数197
    H股股东人数7
    所持有表决权的股份总数3,566,245,691股
    其中:A股股东所持有表决权的股份总数1,633,752,066股
    H股股东所持有表决权的股份总数1,932,493,625股
    占公司有表决权股份总数的比例45.0503%
    其中:A股股东持股占有表决权股份总数的比例20.6382%
    H股股东持股占有表决权股份总数的比例24.4121%
    通过网络投票出席会议的股东人数124
    其中:A股股东人数124
    H股股东人数0
    所持有表决权的股份数157,439,097股
    其中:A股股东所持有表决权的股份数157,439,097股
    H股股东所持有表决权的股份数0股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)1.9888%
    其中:A股股东持股占有表决权股份总数的比例1.9888%
    H股股东持股占有表决权股份总数的比例0%

    (三)本次会议由本公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的规定。

    (四)本公司在任董事19人,出席12人,董事顾敏先生、范鸣春先生、林丽君女士、黎哲女士、吕华先生、李嘉士先生和孙东东先生因其他公务安排未能出席本次会议;本公司在任监事7人,出席5人,监事林立先生和孙建平先生因其他公务安排未能出席本次会议;本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议;本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城(深圳)律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    会议审议并表决通过了如下决议案:

    普通决议案股份数目(%)
    赞成反对弃权总票数
    1.中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度董事会报告3,557,390,370

    (99.7517%)

    2,039,200

    (0.0572%)

    6,816,121 (0.1911%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    2.中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度监事会报告3,557,416,670

    (99.7524%)

    2,039,300

    (0.0572%)

    6,789,721 (0.1904%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    3.中国平安保险(集团)股份有限公司2013年年度报告及摘要3,557,417,670

    (99.7524%)

    2,039,200

    (0.0572%)

    6,788,821 (0.1904%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    4.中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告3,557,417,670

    (99.7524%)

    2,039,200

    (0.0572%)

    6,788,821 (0.1904%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    5.中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案3,552,076,546

    (99.6027%)

    7,589,324

    (0.2128%)

    6,579,821 (0.1845%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    6.关于聘用公司2014年度审计机构的议案3,553,236,404

    (99.6352%)

    5,664,192

    (0.1588%)

    7,345,095 (0.2060%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    7.关于选举董事的议案3,514,441,377

    (98.5474%)

    27,409,493

    (0.7686%)

    24,394,821 (0.6840%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    8.关于调整外部监事基本薪酬的议案3,547,112,626

    (99.4635%)

    3,244,196

    (0.0910%)

    15,888,869 (0.4455%)3,566,245,691

    (100%)

    由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。
    特别决议案股份数目(%)
    赞成反对弃权总票数
    9.关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案2,816,362,607

    (78.9728%)

    743,167,463

    (20.8389%)

    6,715,621 (0.1883%)3,566,245,691

    (100%)

    由于三分之二以上投票权投票赞成上述决议案,故该项决议案已获正式通过。

    另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求,本公司对《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案》的A股股东投票结果进了分区间统计,结果如下:

    投票区段该区段同意票数

    (%)

    该区段反对票数

    (%)

    该区段弃权票数

    (%)

    持股1%以下369,017,662

    (98.86%)

    1,955,900

    (0.52%)

    2,310,321

    (0.62%)

    持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)368,957,919

    (98.89%)

    1,869,200

    (0.50%)

    2,276,821

    (0.61%)

    持股1%以下且持股市值50万元以下59,743

    (33.20%)

    86,700

    (48.18%)

    33,500

    (18.62%)

    持股1%-5%(含1%)779,108,632

    (100%)

    0

    (0%)

    0

    (0%)

    持股5%以上(含5%)481,359,551

    (100%)

    0

    (0%)

    0

    (0%)


    三、律师见证情况及监票人

    本次会议经上海市锦天城(深圳)律师事务所的林妙玲律师和赵万宝律师见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法、有效。

    作为本公司H股股份过户登记处,香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一,全程参与了本次会议的监票工作。

    四、上网公告附件

    上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

    2014年6月12日