证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－016

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

七届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2014年6月5日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年6月12日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案；

内容详见公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易公告（公告编号：临2014-009）

此项议案为关联交易, 5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2014年第二次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案

内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三）关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度

内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（四）长春富维江森自控汽车电子有限公司外方股东股权转让的议案

长春富维江森自控汽车电子有限公司（“长春富维江森”）是一家根据中国法律组建和存续的有限责任公司；江森自控亚洲控股有限公司（“江森自控”）与本公司，各持有长春富维江森百分之五十（50%）的股权；江森自控拟向Visteon Global Electronics, Inc.（“伟世通”）转让其所持有的长春富维江森的百分之五十（50%）股权（“标的股权”），交易和合资公司股权出售完成后，本公司在合资公司中的股权比例没有变化。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（五）关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案

董事会提议于2014年6月30日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案。具体会议时间、地点详见公司临 2014-017《召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2014年6月12日

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2014-017

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年6月30日下午2:30；网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

●股权登记日：2014年6月24日

●是否提供网络投票：是

公司决定召开2014年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开的时间：

现场会议召开时间为： 2014年6月30日下午2:30；

网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（二）现场会议召开地点：

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（吉林省长春市东风南街1399号）会议室。

（三）会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）会议召集人：

公司董事会

（五）会议审议事项：

公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案。

（六）出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

2、截止2014 年6月24日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。

（七）会议登记：

参加本次股东大会的股东，请于2014年6月26日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

（八）其他事宜

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部

邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755

传真:0431-85765338

联系人:刘志勇

附：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

报备文件：提议召开本次临时股东大会的七届十三次董事会决议。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2014年6月12日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

委托人姓名：         身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名：  身份证号码：

委托日期：            受托人签名：

委托人（单位）签名（盖章）：

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。 投票日期：2014年 6月 30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738742	富维投票	1	A股股东

（二）表决方法

按以下方式申报：

内 容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年6月24日 A 股收市后，持有一汽富维公司A 股（股票代码600742）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738742	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次网络投票的提案投投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738742	买入	99.00元	2股

（三）如投资者需对本次网络投票的提案投投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738742	买入	99.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）、投票申报不得撤单。

（二）、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（三）、股东议案进行网络投票，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（四）、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。