证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-049

  广东群兴玩具股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年3月3日开市起申请重大资产重组停牌。

  2014年3月4日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于2014年3月31日、2014年4月28日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。2014年5月30日发布了《关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，上述公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  截至本公告出具之日，此次重组的各项工作仍在积极推进中。本次重大资产重组涉及情况较为复杂，截至目前，标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计工作已经初步完成，但尚未最终确定。标的公司的盈利预测工作正在进行中，与此次重组相关的包括重大资产重组预案或报告书在内的各类文件也正在有序准备中。

  董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，争取于2014年7月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2014年6月13日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-050

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月2日以电子邮件、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2014年6月12日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于拟设立深圳分公司的议案》。

  1、为了配合公司战略发展需要，有利于加强对外沟通，方便公司吸引高素质人才加盟，增强公司的核心运营实力。公司拟设立广东群兴玩具股份有限公司深圳分公司。

  2、上述设立深圳分公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2014年6月13日