证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-033

  露笑科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）、时间

  ①现场会议时间：2014年06月13日下午14:30（星期五）

  ②网络投票时间：2014年06月12日至2014年06月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年06月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月12日15:00至2014年06月13日15:00期间的任意时间。

  （2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司三楼会议室

  （3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）、会议召集人：公司董事会

  （5）、现场会议主持人：董事长鲁小均先生

  （6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、、出席会议情况

  （1）、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份122,899,500股，占公司股份总数 18,000 万股的68.2775%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

  （2）、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共14人，代表股份112,290,100股，占公司股份总数 18,000 万股的62.3834%,其中关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李孝谦、李伯千、李陈永合计110,820,000股需回避表决。

  （3）、网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份10,609,400股，占公司股份总数 18,000 万股的5.8941%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。

  关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李孝谦、李伯千、李陈永代表的110,820,000股回避表决。

  现场投票结果：同意1,470,100股，反对0股，弃权0股，同意股数占现场投票股东所持有表决权股份总数的100%；

  网络投票结果：同意10,555,600股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.4929%；反对53,800股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.5071%；弃权0股，回避0股。

  表决结果：参加该议案表决的股东（含网络投票）代表有表决权股份12,079,500股，同意12,025,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份的99.5546％；反对票53,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份的0.4454％；弃权票0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份的0％。同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5546%；

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见

  书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、露笑科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十六日