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    陕西秦川机械发展股份有限公司
    第五届董事会第二十二次会议决议公告
    2014-06-20       来源:上海证券报      

      股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2014-25

      陕西秦川机械发展股份有限公司

      第五届董事会第二十二次会议决议公告

      公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      1、董事会会议通知的时间和方式

      陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议,于2014年6月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

      2、董事会会议的时间、地点和方式

      公司第五届董事会第二十二次会议于2014年6月19日以通讯方式召开。

      3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数

      会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

      4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、会议审议的情况

      审议通过关于向中国进出口银行申请抵押贷款的议案。

      同意9票,反对9票,弃权0票。

      公司拟以两宗土地(土地证号:宝市国用2010第140号;土地证号:宝市国用2010第137号;)、土地上附着物作为抵押物进行担保。贷款额度为6,000万元,期限为2年。

      该议案无需提交股东大会审议。

      特此公告。

      陕西秦川机械发展股份有限公司

      董 事 会

      2014年6月19日