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    苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
    2014-06-20       来源:上海证券报      

      证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2014-020

      苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决提案的情况

      ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

      ●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间和地点

      1、 会议时间:

      (1) 现场会议:2014年6月19日上午10:30

      (2) 网络投票:2014年6月19日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00

      2、 现场会议地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

      (二)会议出席情况

      ■

      (三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

      (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

      二、提案审议情况

      本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决,结果如下:

      ■

      三、律师见证情况

      本次临时股东大会经国浩律师(上海)事务所张隽律师、葛嘉琪律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

      2、国浩律师(上海)事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书

      特此公告。

      苏州新区高新技术产业股份有限公司

      2014年6月19日