股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2014-015号

  中外运空运发展股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年6月17日- 18日采用通讯方式召开，董事会于2014年6月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。截至2014年6月18日，共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并表决通过了《关于审议向合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司增资的议案》。为支持合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称“中外运安迈世”）业务发展，同意公司使用自有资金向中外运安迈世增资60万美元（或等值人民币）。授权公司总经理办公会负责处理后续具体增资事宜。外方股东按同比例增资。增资后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持50%不变；关联董事张淼先生履行了回避表决义务。

  表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司成立于2012年1月18日，是由中外运空运发展股份有限公司与Aramex PJSC（注册在阿联酋的一家物流及供应链管理公司）共同投资设立，双方各占50%的股权比例，注册资本为520万美元，法定代表人：唐志兰；该公司主要从事国际快递业务、国际货物运输代理业务、并同时承办海运、陆运、空运进出口货物等业务。

  截至2014年3月31日，中外运安迈世总资产为2,229.08万元，总负债为1,618.64万元，净资产为610.44万元；2014年1-3月，中外运安迈世实现营业收入1,852.22万元，净利润为-215.18万元。（前述财务数据未经审计，币种：人民币）

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月二十日