股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2014- 024

  长江出版传媒股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无变更议案事项，议案《关于公司为其全资子公司提供担保的议案》未获通过。

  二、会议召开和出席情况

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月19日以现场投票方式召开。现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室举行。

  公司总股本为1,213,650,273股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计2人，代表股份698,291,716股，占公司有表决权股份总数的57.54%。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  审议《关于公司为其全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意14,607,230股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.09%，反对0股，弃权683,684,486股；

  根据以上表决结果，本议案未获通过。

  公司将按照控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司的要求，对本次担保贷款的必要性和经营风险防控作进一步论证。

  四、律师见证情况

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林律师、张俊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.长江出版传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

  2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2014年第一次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月19日