证券代码：000928 证券简称：*ST吉炭 公告编号： 2014-24

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  财务总监变更公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钢集团吉林炭素股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监张建斌先生提交的书面辞职申请，公司财务总监张建斌先生因工作原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去财务总监后，将不再继续担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张建斌先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司及公司董事会对张建斌先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  根据公司总经理提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于2014 年6月20日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意聘任杜建国先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。杜建国先生的简历详见附件。

  特此公告

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月20日

  附：杜建国先生的简历

  杜建国，男，汉族，现年50岁，华东石油学院工业管理工程学士，中央财经大学财政学硕士，高级会计师。历任北京石油管理干部学院教师，中国仪器进出口集团公司财务部副总经理，中钢集团资产财务部综合处经理，遵义铁合金财务部经理，中钢集团资产财务部综合处经理，中钢股份炉料事业部运营部经理等职。不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系或在上述单位担任过董监事。

  证券代码：000928 证券简称：*ST吉炭 公告编号： 2014-25

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  第六届董事会临时会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2014 年6月10日发出。

  2、本次会议于2014 年6月20日以通讯方式召开。

  3、本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于财务总监变更的议案》

  公司财务总监张建斌先生因工作原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  根据公司总经理提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，聘任杜建国先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  中钢集团吉林炭素股份公司

  董事会

  2014年6月20日

  中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事

  关于变更公司财务总监的独立意见

  在充分了解了拟聘任财务总监的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,对聘请财务总监发表如下独立意见：

  我们认为:

  1.拟聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》等规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

  2.本次公司董事会聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。

  3.经了解拟聘任财务总监的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展，我们同意聘任杜建国先生为公司财务总监，任期同第六届董事会。